Фишинговая атака

А вот прокуратура ОЧЧЕНЬ заинтересовалась,почему Аваль не захотел сотрудничать с милицией и отказал в передаче информации по запросу-потому что по горячим следам было бы проще все сделать."Ведь вы их клиенты-они же должны были быть заинтересованы в помощи вам-помочь найти мошенников,которые и на репутацию банка тень бросают....."А что банк сделал-ничего!Потянул время,чтобы деньги успели слить?!Создается картина некой заинтересованности Аваля....Так как АйПи у них есть-и сегодня они мне их передать готовы,Аваль,но запрос я им дал 08.12!а сегодня 23.12.Пусть блин банкиры ответят на прокурорские вопросы-я если денег не верну,то хоть нервы им испорчу.И историю эту обнародую-как мне Райффайзен Банк Аваль "помог" в трудной ситуации

Есть ли новости?

Скорее всего расклад такой. Милиции не хочется иметь висяк. Когда вы подали заявление, они оценивают, насколько перспективно дело для расследования. Они обращаются в банк, мол есть такая проблема, - IP-адреса дадите? А аваль отвечает, айпи адресов нетути (может отсутствуют логи или еще чего). Милиция понимает, что это висяк и делает все, что-бы дело не возбудить.

Какой может быть висяк? Да и айпи адреса откуда запрос на перевод пришел не шибко то нужны. Деньги то отследить куда проще - на чей счет ушли, кто их будет обналичивать или переводить дальше. Завести уголовное дело, подать в банк получателя запрос на блокирование счета получателя в связи с уголовным делом (банк не может отказать) и дальше разбираться кто прав кто виноват...

ALEX74, вам к адвокату надо, а то так и будете по кругу ходить то в милицию, то в банк, не зная что делать.

...217 000 гривен......Стоит заметить,что операционист банка списал эти деньги моментально,без звонка директору или бухгалтеру...

Неужели такие крупные суммы списываются БЕЗ подтверждения???

Неужели такие крупные суммы списываются БЕЗ подтверждения??? Shocked

а какие должны быть подтверждения? из тех что доводилось пользоваться клиент банков, подтверждением является электронная подпись. КОнечно отступление от даной темы, но если вы пользуетесь еще какимито подтверждениями по клиент банку, назовите банк, можно в лс.

Добрый день.На данный момент прокуратура опротестовала закрытие уголовного дела-так что милиция опять берется за свою работу.Ну а мы через прокуратуру будем на них давить.Юриста мы себе уже наняли.Есть у меня надежда,что когда менты начнут следствие,Райффайзену не так сладко жить будет-в нашей стране врядли найдется банкир,которому нечего скрывать от органов.1февраля мы с юристом со следователем хотим встретиться....Параллельно вышли на австрийский Райффайзен-они уже запросили разьяснения у Аваля.Написал я письмо на имя Арбузова в НБУ,пока ответ не получил,но надеюсь,что НБУ тоже вздр...нет Аваль-пусть им икнется хоть,за ту "помощь" и "понимание",которое я встретил в этом славном банке.

Деньги то отследить куда проще - на чей счет ушли, кто их будет обналичивать или переводить дальше.

Увы, не "проще". Деньги зайдут на счет какой-нибудь фирмы -"бабочки", какого-нибудь "ЧП-шника", зарегистрированных на паспорт бомжа или студента, напрямую, или через какой-нибудь "транзит", а оттуда будут обналичены через банкоматы, причем, не обязательно расположенные на территории Украины. Выловить таких вот "умельцев" - задача сложная, если только они не полные идиоты, встречаются и такие, конечно.

а какие должны быть подтверждения? из тех что доводилось пользоваться клиент банков, подтверждением является электронная подпись. КОнечно отступление от даной темы, но если вы пользуетесь еще какимито подтверждениями по клиент банку, назовите банк, можно в лс.

Некоторые банки применяют так называемое "СМС-информирование", аналогичное тому, что применятеся при использовании платежных карт. Т.е. в момент поступления в банк по системе "Банк-клиент" платежного поручения, или в иной ситуации, на мобильный телефон клиенту приходит СМС с описанием ситуации, и далее возможны варианты - либо ответное СМС с подтверждением, либо "контрольный звонок", либо еще что-то в этом духе. Системы дистанционного обслуживания от BIFIT имеют такой функционал.

Добрый день.На данный момент прокуратура опротестовала закрытие уголовного дела-так что милиция опять берется за свою работу.

Вы информируйте, пожалуйста, о ходе дел. Мало ли, вдруг какая реальная помощь потребуется.

2sergio1969 спасибо за пояснение, но если честно когда по 80 платежей в день на списание, пусть и небольших сумм, ответные смс и звонки напрягают.