|
80 тысяч гривен и финансовый мониторинг |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 09 жов, 2011 17:16
tram78 Если не горит получить прямо сию минуту, снимайте по 140 тыс. в несколько заходов. Но в целом бояться нечего. Вы безработный сегодня, но надеюсь не всегда им были. Кроме того, в пределах нашей бурной жизни много раз менялись законы, валюты, и даже, страны в которых мы жили. Если Вы человек не молодой, то можете смело утверждать, что все свои деньги заработали в 70-80-ых годах в СССР, когда каждое лето ездили в стройотряды на Самотлор или БАМ, если моложе - то в первых кооперативах конца 80-ых, если еще моложе - то в трастах типа МММ в 90-ые годы, получая по 120% в месяц, если еще моложе - то в 1999г, вложивши все сбережения в доллары по курсу 2грн за доллар и сдавши свои доллары по 10 грн в 2008 году. В любом случае Вас обвинить не в чем.
-
incass
-
-
-
-
-
Додано: Нед 09 жов, 2011 22:18
incass написав:sensei Описанный Вами случай не противоречит тому, о чем писал я. В развитых странах точно так же возник бы вопрос при внесении наличных на счет предприятия - а вдруг это отмывка наличных от продажи наркотиков на улице? В описанном Вами случае можно было принять решение об увеличении уставного фонда и внести эти деньги как учредительский взнос или просто продать на эту сумму вносившему любой непотреб имевшийся у предприятия, например интеллектуальные или авторские права, патент да в конце концов бизнес-план, написанный за 1 час. И все! Можно было заключить соглашение физ. лица с предприятием о том, что предприятие для физ. лица изучает рынок (или расположение звезд на небе) , а физ. лицо за это погашает кредит в банке.Тогда физ. лицо напрямую вносило бы долг предприятия в кассу банка (в строгом соответствии с действующим договором),внесенные деньги были бы абсолютно легальными и никто не о чем бы не спрашивал. Это точно так же как если Вы вносите деньги за машину при ее покупке, кто кого о чем спрашивает?
Там с увеличением УФ не все так легко. Кажется, устав менять, прописывая там новую сумму. Покупка услуги тоже не вариант, т.к. при этом платятся налоги или ндс продавшим. А кроме того, вернуть деньги в виде наличности не так просто. А так - в любой момент снял.
-
sensei
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 03.01.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 жов, 2011 22:39
sensei Какие либо потери всегда будут, имеются в виду налоги. Внесение изменений в уставной фонд - обычное дополнение к действующему уставу на пол. странички. Кстати, если потом нужно вернуть деньги, возможна обратная операция с выходом физического лица из числа учредителей и возврата внесенных средств или уменьшением доли. Правда то, что мы обсуждаем имеет все более отдаленное отношение к получению 80000 с депозита и финмониторинга.
-
incass
-
-
-
-
-
Додано: Пон 10 жов, 2011 14:31
incass
Большое спасибо за ответ! Так и сделаю, буду снимать частями до 150 тыс.
-
tram78
-
-
-
-
-
Додано: Чет 13 жов, 2011 16:52
Как отнесутся контролирующие органы в ситуации когда создается фирма и один из учередителей в уставной фонд вносит 1 млн. грн.? Насколько быстро начнут интересоватся ?
-
sotger
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 14 жов, 2011 04:41
sotger Регистрирующие органы утверждают устав и учредительный договор фирмы, фирма официально становится на учет в налоговую и пенсионный фонд. Я не слышал, чтобы кого то кошмарили за взнос в уставной фонд предприятия. Кстати, все компании управляющие активами на фондовом рынке свободно продают инвестиционные сертификаты и никто Вас не спрашивает где вы взяли деньги, брокерские конторы заключают с вами договор, вы вносите на счет любую сумму и они по вашему заданию покупают и продают акции, приумножая ваши деньги.
-
incass
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 14 жов, 2011 22:59
Да что ж вы так налоговой боитесь? job.ukr.net/news/nalogovaja-budet-sledit-za-ukraincami-cherez-objavlenija/
-
octopus
-
-
- Повідомлень: 3622
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2011 23:51
octopus Она сама боится (см. ниже) У Києві керівник районної ДПІ “погорів” на хабарі у 500 тисяч гривень Події, сьогодні о 19:14 В Києві затримано одного з керівників районного відділу ДПІ, коли той отримав 500 тисяч гривень у керівника комерційної структури за незастосування до підприємства фінансових санкцій. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Наразі стосовно затриманого прокуратурою м.Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
-
incass
-
-
-
-
-
Додано: Суб 10 бер, 2012 16:03
Много уже перечитал на тему финмониторинга и налоговых, но вопросы так и остались..., всё-таки хотел бы для себя уточнить..., к примеру, имеется депозит в банке на 160т.грн, его надо снять и в тот же день переложить на депо в другой банк..., вопрос: на сколько это реально сделать, чтоб не возникли лишние подозрения у финмониторинга и налоговой??, может есть смысл в один день снять 80т и на следующий день прийти и снять 80т. или уже не париться, а прийти и снять все сразу и потом поехать переложить в более выгодный банк в тот же день...???
-
Вован-атаман
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 бер, 2012 00:20
Вован-атаман написав:Много уже перечитал на тему финмониторинга и налоговых, но вопросы так и остались..., всё-таки хотел бы для себя уточнить..., к примеру, имеется депозит в банке на 160т.грн, его надо снять и в тот же день переложить на депо в другой банк..., вопрос: на сколько это реально сделать, чтоб не возникли лишние подозрения у финмониторинга и налоговой??, может есть смысл в один день снять 80т и на следующий день прийти и снять 80т. или уже не париться, а прийти и снять все сразу и потом поехать переложить в более выгодный банк в тот же день...???
Держать в одном банке на депозите 160 тыс. грн? Будьте осторожны, в случае проблемы в банке, Вам выплатят из ФГ 150 тыс грн., а остальные выплатят после продажи имущества банка. Из опыта знаю, что остальные 10 тыс. грн. будете получать в месяц по 100грн.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7969
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
|
|
3 |
7458 |
|
|
16 |
11157 |
|
|
3 |
5297 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|