Платинум Банк 2009-2013

После этого сообщения уже начали. ПастИ начали - аналог слова "мониторить".

как только отмониторят и отпасут-придут доить

[3]

И сразу вас мониторить начнут. Если вообще отправят.

Так ніхто не заважає відправити 2х100 з різницею в день, якщо дуже не хочеться "світитися"

[2 1]

И сразу вас мониторить начнут. Если вообще отправят.

Так ніхто не заважає відправити 2х100 з різницею в день, якщо дуже не хочеться "світитися"

мониторить должны если больше 150 000 и если в тот же или следующий день их перечислят на другой счет .. если пару дней дать "отлежаться" - не мониторят

Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які
проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи
перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень
(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, -
13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:

1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за
кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного)
рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий
у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів
України до переліку офшорних зон;

2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних
платіжних засобів за готівку;

3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання
кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі,
якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є
фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце
проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не
виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних,
міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має
рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні
(території). Перелік таких країн (територій) визначається
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України,
на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій,
діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і
підлягає опублікуванню;

4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх
подальшим переказом того самого або наступного операційного дня
іншій особі;

5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або
фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка
юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої
не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування
коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка
юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на
зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

6) переказ особою коштів за кордон за відсутності
зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти
іншого номіналу;

проведення фінансових операцій з цінними паперами на
пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим
індосаментом або індосаментом на пред'явника;

10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у
готівковій формі;

11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма
розрахунків за якими не визначена;

12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового)
платежу (страхового внеску, страхової премії);

13) проведення страхової виплати або страхового
відшкодування;

14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання
фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в
азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання,
який проводить азартні ігри;

15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним
контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну
територію України товарів, робіт і послуг;

16) надання кредитних коштів особі, яка є членом
небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька
разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи
перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.

..ну судя по всему...." мега платеж " уже человеку не нужен

[2 1]

..ну судя по всему...." мега платеж " уже человеку не нужен

уже повязали? )

..ну судя по всему...." мега платеж " уже человеку не нужен

уже повязали? )

Буду відсилати 149 999,99

..ну судя по всему...." мега платеж " уже человеку не нужен

уже повязали? )

Буду відсилати 149 999,99

Кстати, да. Самая оптимальная (максимальная) сумма для переводов и депо. Я так и делаю. Только до такого потолка в одну копейку не дохожу, но 149 тыс. самое то

Кстати, да. Самая оптимальная (максимальная) сумма для переводов и депо. Я так и делаю. Только до такого потолка в одну копейку не дохожу, но 149 тыс. самое то

Для переводів іншій особі зрозуміло. А для чого так обмежувати суму свого депо?

Кстати, да. Самая оптимальная (максимальная) сумма для переводов и депо. Я так и делаю. Только до такого потолка в одну копейку не дохожу, но 149 тыс. самое то

Для переводів іншій особі зрозуміло. А для чого так обмежувати суму свого депо?

Допустим, сумма депо 200 тыс.грн., при возврате его тело возвращается на 2620, или 2625. Разве такая операция автоматически не подпадает под финмон?
Меня в этом плане совсем запутали. Одни говорят что не подпадает, другие говорят, что подпадает...
Береженого Б. бережет...