IMPRINTER Может знаете, с какого времени операции по разбивке депозита считаются незаконными? Я в декабре разбила депозит и часть положила на дочь тогда проблемы этой не было.
toma1314 писал(а):IMPRINTER Может знаете, с какого времени операции по разбивке депозита считаются незаконными? Я в декабре разбила депозит и часть положила на дочь тогда проблемы этой не было.
по версии ФГВЛ - с момента признания банка проблемным. но суть в том, что когда он был признан проблемным - никто не знает, т.к. согласно Закона о Банках и банковской деятельности факт признания банка проблемным является банковской тайной .. даже ФГВ не знает этого ... проблемность принимается тайным решением НБУ ... в общем вы поняли в какой стране вы живете?
alexxxxxxxxx писал(а):Давно не был в отделении ("любимое" киевское №4), сегодня в районе 16 часов проник аж за 20 мин., хотя с утра было очень много людей по записи с 6 утра, выдавали АЖ по 100 грн. и ДАЖЕ не надо подходить к экономисту перед посещением кассы. В очереди одна мадам сказала, что Дельту будут в марте присоединять к Ощаду, все. что на трекущих выдадут также с лимитами, а депозиты разорвать не дадут. Правда?
да
Откуда дровишки? [инфа про присоединение к ощаду?]
toma1314 писал(а):IMPRINTER Может знаете, с какого времени операции по разбивке депозита считаются незаконными? Я в декабре разбила депозит и часть положила на дочь тогда проблемы этой не было.
"Перевірка проводиться за всіма банківськими рахунками, на яких обліковуються залишки грошових коштів вкладників. Перевірка проводиться, зокрема, щодо фактів: *** - безготівкового перерахування грошових коштів з поточних рахунків фізичних осіб на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в одному банку, призначення платежу яких свідчать про нетиповий характер операції, в тому числі надання та повернення фінансової допомоги (позики), залучення коштів на вклад іншої фізичної особи, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування тощо, якщо це призвело до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами; *** - проведення банківських операцій, в період застосування обмежень щодо певних категорій операцій відповідно до постанови Правління Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних;" ***
11. За підсумками перевірки документів, які обумовили прийняття рішення про тимчасове обмеження виплати коштів вкладникам, уповноважена особа Фонду приймає рішення щодо звернення до правоохоронних органів за територіальною та предметною підслідністю із заявою про вчинення кримінального правопорушення, з метою ініціювання проведення досудового розслідування за фактами замаху на заволодіння коштами Фонду клієнтами банку, службовими особами банку та іншими особами.
toma1314 писал(а):IMPRINTER Может знаете, с какого времени операции по разбивке депозита считаются незаконными? Я в декабре разбила депозит и часть положила на дочь тогда проблемы этой не было.
по версии ФГВЛ - с момента признания банка проблемным. но суть в том, что когда он был признан проблемным - никто не знает, т.к. согласно Закона о Банках и банковской деятельности факт признания банка проблемным является банковской тайной .. даже ФГВ не знает этого ... проблемность принимается тайным решением НБУ ... в общем вы поняли в какой стране вы живете?
Надо смотреть законодательство, если там это не запрещено значит не запрещено. Так ФГВФЛ вообще может придумать проверять по ИНН общее ваше кол-во денег в банках, и всё что свыше 200т конфисковать. Любая забаганка любого органа должна быть подкреплена законом, иначе действия самого ФГВФЛ будут квалифицированны как незаконные.
Добавлено: Вт 17 фев, 2015 19:20
