|
|
![]()
А еще имхо КМУ составит перечень эмитентов, которые не выплатили двд государству, нас в этом перечне не будет. Каждый уважающий себя нотариус пошлет нас подальше за перечнем КМУ, а куда пошлет КМУ даже страшно представить. ![]() да, именно арбитражеры за последний год убили всё желание инвестировать в убу. но их заработок с каждой экспиров всё меньше и меньше. они схватились за синицу в руках но эта синица со временем стала частолько мелкой что все арбитражеры вместе взятые (если их осталось больше чем 1)за 3 месяца предыдущего контракта заработали меньше чем например 3 месяца работы программера. оно вам надо сковывать убу цепями копеечного арбитража? отпустите её на свободу в конце концов. синица мелкая а журавль может быть очень жирным, особенно если вы свои арбитражные средства направите в правильное русло.
![]() На более-менее живом рынке через пять минут после новости было бы уже +20% и стоп-торги. И +200% за неделю. По каждой из этих бумаг. И +50% за неделю на следующих возможных кандидатах на более честную приватизацию.
![]() У меня складывается впечатление, что я попал в пансион для благородных девиц.
"Честная приватизация", "Справедливые налоги", "Честные выборы" и т.д. Для большего сходства с реальностью не хватает "Благородных рыцарей" и "Розовых единорогов" Как же вы бизнес-то ведёте? Как на бирже торгуете? Аж читать иногда противно
![]() НБУ рекомендует банкам усилить контроль над операциями с налЕсли банк начнет подозревать, что сделка может быть незаконной, то клиенту придется объяснять свои действия, если нужно – подкрепляя свои слова документально
Украинские банки начнут еще более тщательнее проверять наличные операции рядовых украинцев и отечественных компаний. При возникновении малейших подозрений в их законности, такие операции могут блокироваться до получения разъяснений со стороны клиентов. Соответствующие рекомендации по банковской системе содержатся в письме Нацбанка №25-04001/22856 «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций», которое имеется в распоряжении «Минфина». В документе, в частности, описаны три группы признаков для наличных операций, по которым и будут проверяться клиентские проводки. В первую группу рисковых операций вошли регулярные снятия (более 3-х раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов (из-за границы в том числе). Данные операции считаются рисковыми при выполнении хотя бы одного из условий: если после получения денег на счет человек или организация обналичили 50% и более суммы; если за месяц объем снятия наличности превысил 300 млн грн. При этом НБУ уточняет, что особенно активно финансистам стоит проверять операции граждан, если они: снимают со счетов безналичные поступления больше своего приблизительного среднего заработка, относятся к незащищенным слоям населения (пенсионеры, безработные и студенты) и при этом получают, а затем снимают миллионы со счетов, если это третьи лица и они обналичивают крупные суммы по доверенности. Во вторую группу рисковых Нацбанк отнес обналичивание денег, поступивших на счет человека от такого же физлица или организации (и иностранных в том числе). При этом суммы операций не уточняются. То есть если счет физлица пополняется чаще 3-х раз в месяц, то он может автоматически рассматриваться как рисковый и финансисты могут потребовать дополнительных разъяснений по этим операциям. Опрошенные «Минфином» банкиры отметили, что этот пункт требует уточнений и ожидают, что в скором времени НБУ предоставит дополнительные разъяснения по этому вопросу, в частности, уточнит объем операций. В третью группу рисковых отнесены все кредиты, которые были погашены в день их получения или в ближайшие за ним дни, при условии, что клиент оформил более трех таких кредитов в месяц. В случае если банк фиксирует одну из описанных выше операций, то он должен запросить у клиента информацию о целях проводок и уведомить Госфинмониторинг. Клиент в свою очередь обязан предоставить необходимые объяснения, при необходимости – вплоть до дополнительных документов.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Модератор
|
|