Российский орган, следящий за финансовой дисциплиной – Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира
Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в российские банки, передают Известия.
Теперь банки должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России. Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона против отмывания средств, полученных незаконными путями, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии
Коли мешкаєш у скляному будинку, не варто кидати каміння (с). Цікаво, як уявляють собі у Москві відкликання ліцензії, наприклад, у Дойчебанка? Якою буде відповідь?
Видимо, с похмелья (или в экстазе от собственного величия) российский "орган" в первом абзаце слово "клиентов" заменил словом "банков".
Крупнейший акционер Укринбанка сконцентрировал 71,14% акций финучреждения
Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Физическое лицо увеличило участие в уставном капитале Укринбанка (Киев) до 71,14% с 51,3080% в результате приобретения пакета акций финучреждения, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующая информация поступила в банк 16 апреля.
Укринбанк основан в 1989 году. Его крупнейшим акционером является Владимир Клименко (51,3%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Укринбанк занимал 31-е место (7,049 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.
Российский орган, следящий за финансовой дисциплиной – Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира
Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в российские банки, передают Известия.
Теперь банки должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России. Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона против отмывания средств, полученных незаконными путями, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии
Коли мешкаєш у скляному будинку, не варто кидати каміння (с). Цікаво, як уявляють собі у Москві відкликання ліцензії, наприклад, у Дойчебанка? Якою буде відповідь?
mike41 написав: Коли мешкаєш у скляному будинку, не варто кидати каміння (с). Цікаво, як уявляють собі у Москві відкликання ліцензії, наприклад, у Дойчебанка? Якою буде відповідь?
Майк повелся на фэйковую новость.
Лишний повод убедиться в том, что "известия", на которые ссылается ресурс, такой же источник, как и fakeoff.org.
Минфин активизирует переговоры о привлечении ЕБРР и ВБ в капитал Укргазбанка
Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министерство финансов Украины намерено активизировать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) о привлечении их к управлению и капитализации Укргазбанка[UGZB], сообщил первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.
"Мы хотели бы видеть и Европейский банк, и Всемирный банк, и, возможно, даже (Международную) финансовую корпорацию в капитале банка. В первую очередь, не столько ради привлечения именно капитала, а для обеспечения иного качества управленческих процессов, а также возможности привлечения самого банка ( Укргазбанка[UGZB] - /ИФ/) к их программам в Украине", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
Первым этапом сотрудничества с вышеназванными финансовыми институтами по Укргазбанку[UGZB] И.Уманский назвал задачу прозрачного и публичного функционирования банка, а дальнейшей перспективой – приватизацию его государственного пакета акций.
"Но это (приватизация - /ИФ/) – перспектива пяти-семи лет. Банк к этому времени должен подготовить как свое место в банковском сегменте, так и обеспечить надлежащий уровень управления", - пояснил чиновник.
Он отметил, что стратегия развития Укргазбанка[UGZB] должна пройти еще утверждение в Министерстве финансов и, в случае необходимости, в Кабинете министров. Первый замминистра назвал основные задачи банка на будущее.
"Мы видим, что банк должен стать, в первую очередь, главным в поддержке малого и среднего бизнеса, а также мер энергоэффективности", - сказал И.Уманский.
В свою очередь председатель правления Укргазбанка[UGZB] Кирилл Шевченко отметил, что Укргазбанк[UGZB] будет работать в направлении увеличения активов и пассивов за счет присоединения других банков.
Что думаете по этому поводу? В ПРивате с 1 апреля "Акція «Квітневі депозити без податків»". Где там подвох? Не верится в такой аттракцион щедрости от Привата. Не является ли дополнительные % ставки особыми условиями? У Привата так плохи дела, что готов платить намного больше рынка? Где можно почитать доп.соглашение к этим договорам? Может кто-то выложит скан? Спасибо.
serg1974 написав:Майк повелся на фэйковую новость.
Да. Есть Опровержение ТАСС:
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга. "Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. "Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Известия" - не настоящие . А вот состояние иных головушек, которые изловчились, в частности, обрезать фрукты своей детворе, вполне допускает что-то подобное. Да и кто знает, что написано в вышеупомянутом соответствующем распоряжении ЦБР . Тем не менее, миль пардон .
IMPRINTER написав:mike41
Додано: Пон 20 кві, 2015 10:39
. А вот состояние иных головушек, которые изловчились, в частности, обрезать фрукты своей детворе, вполне допускает что-то подобное. Да и кто знает, что написано в вышеупомянутом соответствующем распоряжении ЦБР 
.
Якою буде відповідь? 
. Мне тоже так подумалось.
