У КИЄВІ СЛУЖБОВЦІВ УНІВЕРМАГУ “ДИТЯЧИЙ СВІТ” ВИКРИТО НА МІЛЬЙОННИХ ШАХРАЙСТВАХ Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайських дій службових осіб ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», які перерахували 20 млн гривень на рахунки “підставних” осіб (ст. 190 КК України). В ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовці товариства та працівниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», будучи достовірно обізнаними, що фінансова установа буде віднесена до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту. В подальшому, з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн гривень на “підставних” фізичних осіб. Під час обшуків, які були проведенні в універмазі “Дитячий світ”, працівниками місцевої прокуратури спільно зі слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві у супроводі ОУ ГУ ДФС у м. Києві виявлено 700 тис. доларів США. Наразі місцевою прокуратурою готується клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти. Слідство триває. Прес-служба прокуратури міста Києва
Ну раз 700 000 долларов нашли,значит деньги остались в Детском мире )))
( Согласно данным реестра , 56% и 25% принадлежат 2 гражданам Украины.Остальные собственники владеют менее 10% акций)
Короче частный универмаг Хозяева конечно жлобы, держать 20 млн на счетах в Евробанке
Не жлобы, а лентяи, от Украины до Евробанка 200 метров. Помнится когда банкротили Дельту были попытки фонда подавать заявления о "преступлении в виде дробления" вкладов и реакция правоохранительных органов "нет состава преступления". Как же все меняется, теперь это уже шахрайство
Це ваша особиста точка зору. На мою думку основною причиною є бездарна політика НБУ та уряду. Основною функціє НБУ є стабільна грошова одиниця. А на війну можна усе списати. В Ізраїлі уже 50 років війна що не заважає їм бути найуспішнішою країною.
Абсолютно правильно сказано! Если бы НБУ и правительство неукоснительно выполняли бы законодательство Украины в стране проблем было бы в разы меньше...
Конечно нбу во многом виноват. И свою лепту внес (рефинанс кубива, соц доллар перед выборами и т.д.). Но нбу не может удержать курс при падающей экономике, цена на метал и зерно упали, Донбасс дававший валюту разрушен Россией. Россия мешает/усложняет транзит товаров, не говоря уже о экономической войне. И после всего этого писать, что во всем виноват нбу???
busypit написав:Помнится когда банкротили Дельту были попытки фонда подавать заявления о "преступлении в виде дробления" вкладов и реакция правоохранительных органов "нет состава преступления". Как же все меняется, теперь это уже шахрайство
Я так зрозумів що це не дроблення депо фізосіб(яке так не лю Ушилін) а саме фіктивні договори та перекази з юрособи на фізиків
busypit написав:Помнится когда банкротили Дельту были попытки фонда подавать заявления о "преступлении в виде дробления" вкладов и реакция правоохранительных органов "нет состава преступления". Как же все меняется, теперь это уже шахрайство
Я так зрозумів що це не дроблення депо фізосіб(яке так не лю Ушилін) а саме фіктивні договори та перекази з юрособи на фізиків
По Дельте (на сколько я слышал - знаю) дробили и юрики и физики, рассылка заяв была как в отношении физиков так и юриков с одинаковой успешностью. По-вашему попытка спасти свои деньги юр лицом мошенничество, а те же действия со стороны физ лица норма?
busypit написав:По-вашему попытка спасти свои деньги юр лицом мошенничество, а те же действия со стороны физ лица норма?
Селяві. Переказ з фізика на фізика і з юрика на фізика дві великі різниці, тим паче за фіктивними договорами, навіть без участі понду.
В чем простите разница? И там и там денежная транзакция. И там и там собственные, не заемные средства, не средства банка аж никак. А если наоборот, если перечисление от юр лица физ лицу реальная сделка, а в случае с дроблением физ лица действительно фиктив? Стаття 13 Конституції України - Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
zzzzzz написав:
У КИЄВІ СЛУЖБОВЦІВ УНІВЕРМАГУ “ДИТЯЧИЙ СВІТ” ВИКРИТО НА МІЛЬЙОННИХ ШАХРАЙСТВАХ
