Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів

Пропонуємо до обговорення:

*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*

Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.

Итак, для борьбы с отмыванием денег предлагается:

- стандартизовать терминологию
- использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность
(пока что борьбу не увидел - идем дальше)
- увеличить пороговую сумму и уменьшить перечень признаков для обязательной отчетности
(хммм)
- обязать платежные системы дополнять денежные переводы и платежи информацией о плательщиках и получателях
- обязать платежные системы обеспечивать полноту информации про плательщиков и получателей
(интересно, что не указано - все платежи и переводы или только "подозрительные"; если все ... здравствуй, Большой Брат)

и лишь в последнем пункте скромно указано:
- установить профилактические меры, противодействующие отмыванию средств