Ринок ОВДП

Камикадзе
в примітках до платежу можна вписати будь-який коментар, хоч 10 ISIN і 30 кодів
якщо сума більше внутрібанківського фінмону - банк може і буде требувати док-ти

собі дорожче вийде потім (штрафи НБУ і тд і тп)

Хранить и обналичивать лучше в одном банке.

7-річки від Мінфіну - http://prntscr.com/qlv5nh

Коллеги, сколько сейчас предлагают по гривне ваши торговцы? В конце месяца погашение и что-то у меня пока нет особого желания вкладываться. Или я ошибаюсь, какие мнения?

la9
по ICU тоска зеленая... http://prntscr.com/qlvi7v
універ перестав котіровки давати https://t.me/s/bondun ще в грудні (бухають? )
ще глядів ПБ http://prntscr.com/qlvkcc
і Аваль (первинка) http://prntscr.com/qlvkqp - 10..11 +- теж

Какие банки задают меньше вопросов при поступлении денег на счет от погашения ОВГЗ? Выводил на Альфу и Моно свыше 250к. И там и там спрашивали. И если Моно устроили объяснения по переписке, то Альфа запросила список из 5 или 6 документов. Неохота с этим опять заморачиваться. Может есть банки полояльнее?

Выводил на Приват в 2019 несколько раз, по несколько сотен тыс. грн, вопросов не задавали. Может, потому, что дальше большую часть по безналу раскидывал.
Но при снятии налички вопросы, скорее всего, будут.

В Альфе тоже при заходе денег вопросов не задавали.
Но когда стал снимать с текущего счета купленные через их же приложение доллары, пролежавшие у них несколько месяцев, начался трэшак.
Заявку на снятие сделал 23 декабря. А вот смог доснимать все, что хотел, только сегодня (10 января).
После предоставления им хреновой кучи документов.
Все из-за того, что был вывод на Альфу купонного дохода (сумма его была менее 150 тыс грн, кстати)

Выводил на Альфу

Это плохо, только собрался туда выводить... А что запрашивали?

Как живой и свежий пример - вот список того, что у меня затребовал Альфа-банк (изначально, после подачи заявки на снятие наличности):
1. Налоговая декларация
2. Договора с контрагентом
3. Справка об уплате налогов
4. Договор с брокером

А потом, дополнительно, еще и это:
1. Лист клієнта з описом господарської діяльності ФОП
2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців.
3. Разове замовлення до договору купівлі-продажу ЦП
4. Звіт про виконання разового замовлення
5. Виписка реєстратора ЦП
6. Сплата податку з отриманного доходу від ЦП

Вся история началась 23 декабря, закончилась сегодня. Всего-то менее трех недель понадобилось в итоге, чтобы снять деньги с текущего счета, часть которых зашла от брокера как купонный доход от ОВГЗ...

Как говаривал один товарищ - думай...те

Ни в каких банках не должны мониторить средства от погашения ОВГЗ (если видно, что это выплата по ОВГЗ и указан код ISIN). Эти деньги должны мониториться на входе перед покупкой ОВГЗ, а не на выходе. Но некомпетентность и перестраховка процветают

Угу. Донести логичность этой мысли мне до сотрудников Альфа-банка не удалось.

Вообще, судя по опыту общения с несколькими банками, финмониторинг каждого банка (а иногда - и каждого отделения) живет своей жизнью, и предсказать заранее, насколько беспроблемной будет операция, связанная с большой суммой денег, довольно сложно.

Потому действую методом проб и ошибок - перед большими деньгами делаю прогон небольшой суммы. Но даже это не спасло от попадалова с Альфой

7-річки від Мінфіну - http://prntscr.com/qlv5nh

И кто-то же их купит...
Какие есть идеи, в чем интерес покупать семилетние ОВГЗ по 10% в гривне, когда есть похожие евробонды по 7% в долларе?
Или кто покупает долларовые ОВГЗ по 4%, когда есть американские ОВГЗ по 2%?
Это все irrational exuberance или я чего-то не понимаю?

once_upon_a_time
дозвольте поцікавитись
1) ви працювали із бумагами як ФОП чи як ФО?
2) якщо не секрет - із яким брокером (банком) працювали по бумагах
3) по пункту "2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців." - це пов'язано із ФОП?

не розумію цього пункту якщо чесно
решту документів - мали одразу на руках чи запрошували в брокера, якісь док-ти коштували грошей?