Відгуки про Interactive Brokers

Так куда переводят украинских клиентов?[/quote]
Вроде в Ирландию, но это индивидуально, каждому письмо присылают. Там у них будет вместо британской гарантийной суммы по депозиту 50К - ирландская 20К $.[/quote]




так сума гарантійна взагаліто мала бути 500К

И когда я говорил об Укр брокерах?

в конце декабря открыл клиента
у всех клиентов счета 30к+

Вы что-то путаете.
Я украинский консультант, веду деятельность как ФОП, который обеспечивает поддержку клиентов при открытии счетов в IB, пополнение денежными средствами, подачи налоговой декларации и продаю подписку на несколько стандартных инвестиционных стратегий.

Иногда бывает, что прибегают люди у которых 3000$ и им срочно нужно купить GME, таких конечно правильно отправлять к психиатрам. Но раз желание по пробовать есть, и сумма не большая, то укр брокер вполне подходит. Для меня такие клиенты совершенно не целевые.

так сума гарантійна взагаліто мала бути 500К

В ЕС 20к

stuermer01
Резиденты Украины как были клиентами IB LLC так и остаются, со страховкой 500К. Перевод касается только резидентов ЕС.

EvgeniyL
Резиденты Украины некоторое время регистрировались в UK.
После брексита всех европейских клиентов вывели в европейские дочки. Новые счета резидентов Украине открывают в US.

Если кто-то с паспортом с тризубом активно пополнял брокерский счет через кипрский или латвийский банк, вот его в Венгрию могли и перебросить.

Кто пользовался IB и может ответить на пару простых вопросов?
- при регистрации нужно указать ИНН, что они с ним делают? Присылают ли что-то в налоговую?
- могу ли я пополнять счет со счета другого человека?
- выводить можно на любой счет или только на тот с которого было пополнение?

Спасибо

R01
1. Нужен, ничего никуда не шлют. Пока
2. Нет, деньги вернут, а при повторной попытки закроют счет. При пополнении с банка не в стране резиденства активизируется комплаенс.
3. На любой счет с какого было пополнение.

Подскажет кто?
...
2. Как переводить деньги?

...
2. Swift

А варианты переводить деньги через TransferWise или счёт местного (я про вариант UK) банка открытого на то же имя допустимы?

vitaliy_berdinskikh
Комплаенс. Если Вы переводите с UK и заходите в торговую систему с UK, то это норм.
Опять же UK это добропорядочная юрисдикция. Но если паспорт и проживание и работа с Украины, а деньги из Белиза, то могут закрыть счет.

Не то чтоб из Белиза, просто исхитрился открыть счёт в местном банке.

Но ни британского адреса с кредитной историей, ни дохода в UK нет. Тоесть мне лучше не рисковать, как я понимаю.