Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Добрый всем, как обстоят дела с финмониторингом, от какой суммы будут вопросы? Если депозиты будут в двух или трех банках, для финмониторинга есть разница?

400 в мес де-факто стандарт
особняком - ПУМБ, там 400 в 10000 лет, т.е. все что внес на счет суммируют
и КредитВест - там в год, но тоже суммируют

Вроде ПУМБ вернулся к 400 в мес, но мон. там жесткий, мало чего устраивает и объяснений не дают.

jenchal Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.
Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.

Ваша ошибка в том, что 400т Вы внесли в один день. Некоторые банки так считают. Например, ПБ пропускал мои взносы до 400т именно в день, так и предупредили, месячные суммы вроде не считали, т.к. они были существенно выше и всё без тормозов. Но вроде влияет и история месячных оборотов клиента

Visky
Да, думаю ошибка именно в этом-ровно 400 в один день.
Но в итоге эта история для меня даже к лучшему-пришлось заняться проблемой вплотную. Поговорил с юристом, раскопал документ, подтверждающий происхождение некоторой суммы, отослал, система приняла его. И теперь чувствую себя и спокойнее и свободнее.
Хотя 400 в день буду, по возможности, избегать -просто чтоб не объясняться лишний раз.

[1]

Банк Кредит Днепр присоединился к клубу 100к

Срок вклада - 122 дня.( 4 месяца !!! )
Ставка депозита - 0,1%

Комиссии не узнавал
Курс не узнавал

https://creditdnepr.com.ua/ru/depozyty/valyutoobmin

Банк Кредит Днепр присоединился к клубу 100к

Срок вклада - 122 дня.( 4 месяца !!! )
Ставка депозита - 0,1%

Комиссии не узнавал
Курс не узнавал

https://creditdnepr.com.ua/ru/depozyty/valyutoobmin

Стрьомний карманный банчик Ярославського, який збив людину і втік у Британію. З початку війни обіцяв продати свою 60 метрову яхту і віддати на потреби Харькове і не продав. І тут хитріший від усіх, хоче 4 місяці тримать долярчики пересічних.

Доброе утро с Рождеством!
Нужно мнение местных экспертов.
Подскажите пожалуйста два-три банка для открытия конверт депо с нормальными условиями и вменяемыми купюрами на выдачу чтобы потом их без проблем могли взять в другом банке, ощаде или Укргазе например со своими мегатребованиями к их качеству. Кстати как действовать если на выдачу дали не очень качественную купюру и которую они не хотят принимать. Укргаз и райф в этом месяце рассматривать не могу нужны другие банки. Sens по понятным причинам пока остерегаюсь Может быть я не прав поправьте

+ КредитДнепр

Как ни странно, но Глобус мне отдавал новыми синими. Хотите номера вподряд и новыми - Прокредит.

Moneta

Можно поподробнее на тему рисков?

Только просьба - что-то содержательное, без "подмахнет, с него станется" и "высосан из пальца".

Слом эпох таки начался, это до меня постепенно доходит .

+ КредитДнепр

На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3