А-Банк

ось і мені прийшов лист щастя і обмеження на карту

хочуть щоб надав квитанції по всім надходженням за серпень

при тому що там дрібні суми і всі з власних рахунків в інших банках
з великих тільки:

30 тисяч поповнення готівкою в терміналі
і один переказ від третіх осіб на 50 тисяч
можливо саме він і виявився тригером

бо сумарні трати/надходження за місяць в мене навіть менше ніж зазвичай зараз

але переказ на 50к від родича, по прізвищу видно, займав в борг
роблю їм ексель табличку з усіма квитанціями по всім транзакціям, можливо спрацює
ну так в чаті попросили

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

КЛ 80 тисяч насипали без питань

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

наприклад, "2 кроки" від квартири
І багато старих клієнтів ще не знають, що банк вирішив реально заробляти на опції 30%-комісії при "припиненні стосунків"
Й великий зненацька кредліміт виявляється саме "заманухою"

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.

на не брудні кошти у них теж тригер

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.

Вам би в фінмоні працювати . Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.

посетитель якщо документи є, то проблем і закриття рахунків не буде, а якщо родич "далекий" з р2р бінансу наприклад то так, звісно гроші заблокують.

Але нормальні люди користуються кредитними грошима і закидають в кінці періоду щоб вийти в нуль, що там банк тоді заблокує? І навіщо взагалі на а-банку мати якусь суму в плюс? Депозит відкривати чи р2р безкоштовний ганяти? Якщо друге то банку таке не треба.

Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.

може це починаються ДПС+банківскі пошуки потенційного "ухиляння від оподатковання". Ща й "кешбек від держави" ще пристебнуть, щоб простіше відслідковувати.

Родич якого ступеня споріднення?

кешбек (за кредитні) з регулярними аж 1.2% в АТБ_онлі - це взагалі, тотальна перемога.
Навіть банк Жлобус з продуктово-аптечними 2.5% та транспортними 20% (за кредитні) тихенько заздрить.