НБУ объяснил введение требования о предъявлении паспортов...

Интересно, почему FATF не рекомендует эту глупость другим странам?

Вопрос конечно хороший. А вы только представьте себе кассира, которая получает зарплату 1-2 тыс грн, поменяет вам 20 тыс долларов одной суммой или частями, сделает копию вашего паспорта, а вечером, за стаканом мартини в пабе расскажет это не чистым на руку людям. Был у меня сегодня Иванов, который живёт по такому то адресу, и менял большую сумму денег. А домушнику это и надо. Экономия на наводчике процентов 10. ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ПОМЕНЯЛ БАБЛО, И ПОЛ ГОРОДА ЗНАЕТ ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ И ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ БАБЛО.

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КВИТАНЦИИ ФИО ЭТО ПРАВИЛЬНО !
НО ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО КТО-ТО ИЗ БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПОВЕСИТ НА МОЮ КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОБМЕНА ИЛИ НЕ ОФОРМИТ ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ ?

про какую ксерокопию вы говорите?
"за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї Інструкції."
в законе ничего не сказано что "оставить подписанную ксерокопию". Предьявили документ, причем прописку заклеили бумажкой, касир сверил лицо в окошке с лцом в паспорте и вписала ФИО в квитанцию, вернула вам паспорт. вы довольный уходите домой.

извиняюсь, провтыкал
Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.
но это не означает, что касир будет ксерить прописку, и вы должны подписать то, что она наксерила. пускай сама там пишит "копия верна, лицо в паспорте и в окошке сходится"

но это вышеизложенное не касаетсья тех кто хочет купить или продать 3000$ я правильно понял?

Это не объяснение, а лапша на уши. Почем-то в других странах валюту меняют без всяких документов. А отмываем занимается как раз вся так называемая "элита", которая и является организованной преступностью
Скорее всего они хотят создать искусственный ажиотаж вокруг доллара, чтобы народ кинулся в обменники, чтобы в очередной раз поднять курс и свалить всё на "оленеводов".

извиняюсь, провтыкал
Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.
но это не означает, что касир будет ксерить прописку, и вы должны подписать то, что она наксерила. пускай сама там пишит "копия верна, лицо в паспорте и в окошке сходится"

Нет уж лучше собственноручно через всю страницу написать (обмен 10$ и тд )а то потом из этой копии ещё могут сделать 20 копий, на 10 повесить 10 обменов по 1 000 000 $, а на 10 взять ещё 10 кредитов

Чтобы себя обезопасить,сдавайте валюту,предоставляя готовые ксерокопии первой страницы паспорта.Тогда навесить на вас кредиты и т.п. не удастся,т.к требуется ещё копия прописки,индефикационного кода и т.д.

Чтобы себя обезопасить,сдавайте валюту,предоставляя готовые ксерокопии первой страницы паспорта.Тогда навесить на вас кредиты и т.п. не удастся,т.к требуется ещё копия прописки,индефикационного кода и т.д.

Не совсем корректно Вы понимаете суть того, что "придумали".

НБУ дал понять четко, что банк должен провести ИДЕНТИФИКАЦИЮ клиента, осуществляющего валюто-обменную операцию.
А теперь вернемся к первоисточникам:
Инструкция НБУ №492 от 12.11.2003
п.2.3: "2.3. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків"

Из тойже инструкции: п 2.2 "2.2. Підставою для ідентифікації клієнта - фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта - юридичної особи, є такі документи:
а) для громадян України, які:
постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження; { Абзац другий підпункту "а" пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008 }
виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон."

Таким образом для проведения операции нужен только паспорт + ИНН.
Теперь надо у НБУ выяснять нужен ИНН или нет. Так как идентификация без него невозможна, но в постанове о нем ни слова

Freed
Объясняю с точки зрения представителя Банка (разъяснение наших методологов):
У разі здійснення валютно-обмінної операції до 50 000 грн. (включно) знімається копія: для резидентів - першої сторінки паспорта громадянина України; для нерезидентів - копія сторінки (сторінок) паспорта з фотокарткою, прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності) особи. Копії сторінок документів підписами не засвідчуються.

У разі здійснення валютно-обмінної операції понад 50 000 грн. знімаються копії всіх сторінок паспорта, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи. Для резидентів - додатково копія документа, виданого органом державної податковоі служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі - резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Копії сторінок документів підписами не засвідчуються.