ПУМБ (2004 - 2021)

ответ сообщили уже Вам ранее
ограничение устанавливается до момента предоставления документов.

Вопрос вполне серьёзный.

В течение какого срока банк должен определиться: клиент - террорист (или их финансист) или нет?

Вы блокируете счета на основании закона "про отмывание ...". Но фактов "отмывания и ..." не имеете.

Но и деньги не отдаёте?

Клиент может и не предоставлять документов вообще - он имеет на это право. Так вы и деньги тогда не отдадите? На каком основании? Права собственности у нас кагбэ защищены Конституцией. И банк не имеет права лишать клиента его собственности, на основании каких-о неподтверждённых подозрений

ответ сообщили уже Вам ранее
ограничение устанавливается до момента предоставления документов.

Вопрос вполне серьёзный.

В течение какого срока банк должен определиться: клиент - террорист (или их финансист) или нет?

Вы блокируете счета на основании закона "про отмывание ...". Но фактов "отмывания и ..." не имеете.

Но и деньги не отдаёте?

Клиент может и не предоставлять документов вообще - он имеет на это право. Так вы и деньги тогда не отдадите? На каком основании? Права собственности у нас кагбэ защищены Конституцией. И банк не имеет права лишать клиента его собственности, на основании каких-о неподтверждённых подозрений

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Это другое дело.
Деньги уже отдаёте, а не присваиваете
По срокам бы ещё определиться.

У меня вопрос пока чисто теоретический. Не клиент банка, не продаю биткоины. Но интересуюсь и присматриваюсь

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Это другое дело.
Деньги уже отдаёте, а не присваиваете
По срокам бы ещё определиться

спасибо
по срокам - клиент предоставил документы, отправляются в профильный отдел сразу; если банк принимает решение продолжить сотрудничество - ограничения снимаются.

Олежке Волошину превед. Финмон в пумбе щас где то между скунсом и универсалом. Лочат как белка орешки. На грани здравого ума.

да вроде импри писал, шо если на выход хочешь, то все отдают сразу?

Олежке Волошину превед. Финмон в пумбе щас где то между скунсом и универсалом. Лочат как белка орешки. На грани здравого ума.

А що в Універсалі, за півроку, що я слідкую за гілкою, сигналів ніби не було? Чи ви про Моню?

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

Это другое дело.
Деньги уже отдаёте, а не присваиваете
По срокам бы ещё определиться

спасибо
по срокам - клиент предоставил документы, отправляются в профильный отдел сразу; если банк принимает решение продолжить сотрудничество - ограничения снимаются.

предоставил документы....
Бумажки с фонда, закрытые депо договора?
Или нужна первичка?
И какова "валидность" (сроки годности) этих документов?

Олежке Волошину превед. Финмон в пумбе щас где то между скунсом и универсалом. Лочат как белка орешки. На грани здравого ума.

А що в Універсалі, за півроку, що я слідкую за гілкою, сигналів ніби не було? Чи ви про Моню?

Моно

Если документы не будут предоставлены - будет инициировано закрытие счетов. Если сумма остатка до 150 т грн - клиент снимет свои средства в кассе, если выше - банк переведет на счет клиента в другом банке

спасибо
по срокам - клиент предоставил документы, отправляются в профильный отдел сразу; если банк принимает решение продолжить сотрудничество - ограничения снимаются.

предоставил документы....
Бумажки с фонда, закрытые депо договора?
Или нужна первичка?
И какова "валидность" (сроки годности) этих документов?[/quote]

В Альфе требуют за 10 лет подтвердить доходы. Депо договора и выписки с фонда не катят. Интересует начало всех начал. То есть откуда взялась первая гривна. И как дальше она росла.