Еще такое нарыл....
В схеме был задействован банк "Стандарт"
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.
Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, "конверт" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
|
|
Додано: П'ят 20 лют, 2015 11:28
7755 на сайте ФГВО пока информации нет?? Уже появилась.По крайней мере оперативно.
Востаннє редагувалось mike64 в П'ят 20 лют, 2015 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лют, 2015 11:52
ВАШАНОВНІ ВКЛАДНИКИ ТА ІНШІ КРЕДИТОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»
На підставі постанови Правління Національного банку України від 19 лютого 2015 № 116 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.02.2015 прийнято рішення № 38 про запровадження з 20.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноважено! особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ:36335426; МФО: 380690; місце знаходження: вул. Почайнинська,45, м. Київ, Україна) (далі - ПАТ «І<Б «СТАНДАРТ»). Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « КБ «СТАНДАРТ» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Грицака Ігоря Юліановича. Тимчасову адміністрацію в ПАТ « КБ «СТАНДАРТ» запроваджено строком на З місяці з 20 лютого 2015 по 19 травня 2015 року включно. Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники ПАТ « КБ «СТАНДАРТ» можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку. Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення оанку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Подавати до Фонду заяви на виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у ПАТ « КБ «СТАНДАРТ», не потрібно. За такими договорами виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду. Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду — , на сайті ПАТ « КБ «СТАНДАРТ» — , та у відділеннях даного банку. Довідкова інформація за номерами: 0-800-308-108 — «гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або за телефоном «гарячої лінії» ПАТ « КБ «СТАНДАРТ» (044) 594 81 58.
Додано: П'ят 20 лют, 2015 12:51
Re: Стандартуже появилась информация на сайте Фонда. поздравляю всех заинтересованных.
вот незадача, а у меня завтра депо у них заканчивается.
Додано: П'ят 20 лют, 2015 20:07
viewtopic.php?p=2844081#p2844081 Писал же. До момента, работал с банком крепко. К тому же информации для размышлений на ветке было достаточно, чего уж там.
Додано: П'ят 20 лют, 2015 20:16
Re: Стандарт
я у них благополучно в январе свой гривневый депозит забрала вообще без вопросов. никаких предпосылок к ВА. да и у юриков только пару недель назад проблемы с переводами начались. по другим банкам так месяцами народ маринуют, а тут как-то всё скоропостижно и ввелось.
Додано: П'ят 20 лют, 2015 20:22
Так сколько банков положено, а этот хиленький и скользкий. Отсюда и скоропостижность. К субъективным признакам, мощная реклама перед НГ по телевидению. На нем перманентно заработал и вон! п.с. Лучше не знать экономики, финансов, но разбираться в людях.
Додано: Нед 22 лют, 2015 22:58
грудень 2014 + грудень 2013Залишу для історії фото (заст.гол.правління з фінансів Ярослава Бояркіна, гол.правління Микола Мірошник) фігурантів у справі розкрадання коштів ФГВФО, що були надані для виплати вкладникам КБ "Золоті ворота" і, звичайно, вкладників КБ "Стандарт". Країна повинна знати своїх героїв! P.S.Більше веселих картинок у соцмережах...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
