Как отправить деньги брокеру в США.

St/2
А при покупке ОВГЗ - не будут интересоваться происхождением денег?

2 причина - ненадежность емитента; самым гарантированным инструментом должен быть такой который гарантирован государством (ОВГЗ или депо в ощаде). Я не уверен в гаранте при наличии майданов раз в несколько лет. С последнего года прошло семь лет. Да и действия сегодняшней власти вызывают опасения. Закрытие телеканалов, имхо, не пройдет бесследно. Стремно.

Кстати, да. Как быстро время летит...
Действительно, пора бы очередному перевороту приключиться. Догоним и перегоним Боливию!

Но, если верить Википедии (https://tinyurl.com/y98f3x5c), нам пока переворот не грозит, т.к. страна под плотным внешним управлением и местные элиты постепенно отбирают власть у центра.
Разве что оставшиеся олигархи решат дать последний смертный бой, не дожидаясь, пока Госдеп их отправит в архив, как в Восточной Европе...

Я бы больше опасался банального раздела по Днепру внешними игроками - было много-много раз такое в прошлом. Читаю "Месть географии" - навеяло... Тем более, стратегически, сейчас актуальность России как врага уменьшается для США, Китай выходит на первое место, как по мне.

В общем, да, плюс один аргумент в пользу IB.
Что-то я совсем счет времени потерял... Семь лет пролетели как один день в хлопотах по накоплению и приумножению...

R01
У них есть критерии рисковости клиентов. Условно пополнив счет на 20к, никто ничего не спросит. А переведете 200к, могут запросить подтверждение происхождения.
Покупка ОВГЗ позволяет через месяц получить справку (свежую, хрустящую), что капитал получен от продажи ценных бумаг, ставка налога на прибыль 0%, правда там и доходность никакая, как раз получится отбить комиссии банка за перевод.

Все несколько не так радужно.
У каждого банка свои приколы.
Я на параллельной ветке, про ОВГЗ, описывал свои приключения в Альфе.
Им не очень интересен был тот факт, что деньги вернулись от продажи / погашения ОВГЗ.
Попросили показать исходный источник доходов (т.е. справку из кабинета налогоплательщика, что я заработал эти деньги через ФОП).
Т.е. у них отдельно на каждую большую операцию контроль.
На каком этапе у кого возникнут вопросы, заранее нельзя сказать, даже если есть справка по ОВГЗ. В свете того, что это частая операция о обелению доходов, тем более может вызвать подозрение. Судя по моему опыту, на операции с ОВГЗ финмониторинг смотрит вообще через микроскоп.
Но сумма мелкая, могут решить не заморачиваться.

St/2
А при покупке ОВГЗ - не будут интересоваться происхождением денег?

Судя по моему опыту, назначение не важно.
Важна сумма.
Сейчас, по идее, суммы до 400 тыс не должны подпадать под контроль, но, т.к. это лишь рекомендация, банки продолжают по старинке проверять от 200 тыс.
У брокеров, опять же, по моему опыту, финмониторинг работает по тем же принципам, что и в банках.

А какой банк проще нормально отправляет деньги от продажи квартиры (с договором купли-продажи в качестве подтверждения средств)? Хорошо, если у них есть услуги мобильной кассы. или возможность проведения сделки в отделении, чтобы не гонять между банками деньги

Брокерський рахунок відкривається на конкретне ім"я.

Умовно є три особи, які хочуть об"єднати зусилля на одному аккаунті, як бути в такому випадку? Як на це дивиться брокер/банк? Наскільки це неправильно?

sonder
Есть 2 варианта.
1. Один из участников, с самой большой декларацией, берет чемоданы кеша от остальных, под расписку или на слово.
2. Штат Делавэр, США. Администратор Арех, создает суб счет в рамках партнерства. Все прозрачно и надежно.
Сетам 21куе, 2 мес времени, + 12куе абонплаты в год.

Есть 2 варианта.
1. Один из участников, с самой большой декларацией, берет чемоданы кеша от остальных, под расписку или на слово.
2. Штат Делавэр, США. Администратор Арех, создает суб счет в рамках партнерства. Все прозрачно и надежно.
Сетам 21куе, 2 мес времени, + 12куе абонплаты в год.

1. Банк відправить кошти, які є в рамках декларації власника брокерського рахунку. А якщо кожен учасник задекларував доходи, разом скинулись = загальна сума задекларована, бінго?

Тут же питання по брокеру. Friends & Family не варіант, бо мастер і суб-рахунки платять комісії окремо, що не зовсім вигідно у нашому випадку. Їм прям важливо знати, що на рахунку виключно власні кошти?

2. Тут шукаємо варіанти з найменшими затратами, куди там 12куе в рік...
Перша видача гугла по Apex штат Делавер - якась програма допомоги чувакам з кримінальним минулим. Нет, спасібо - не наш формат. Ми охоронці і працівники складу Сільпо, у нас біла зарплата.

sonder
А почему бы белым грузчикам не открыть по счету лично и не настроить вторичный вход, для самого шарящего?

А про Арех вы зря. Они конечно внизу ТОП10 платформ для фондов. Но 600 ярдов все таки обслуживают.
Кстати, Кайман лучше Делавэра.

А почему бы белым грузчикам не открыть по счету лично и не настроить вторичный вход, для самого шарящего?

Переключатися між рахунками не варіант. У синіх комірців коштів обмаль, а гуртом і батька легше бити. Не кожен ломиться відкривати рахунки, у разі фіаско що з ними робити? Все в режимі "а давай спробуємо".

А про Арех вы зря. Они конечно внизу ТОП10 платформ для фондов. Но 600 ярдов все таки обслуживают.
Кстати, Кайман лучше Делавэра.

Без жартів, загугліть. Ну який Apex на нашому рівні?