КСГ Банк - БАНКРОТ

[34]

Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.



Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.

НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).

http://minfin.com.ua/2016/08/31/23995177/

и через сколько по новому закону депозитчикам из фонда будут выдавать деньги если банк сразу на ликвидацию?

и через сколько по новому закону депозитчикам из фонда будут выдавать деньги если банк сразу на ликвидацию?

20 рабочих дней, начиная с 30 августа.
Короче, информация о банке-агенте должна появится на сайте Фонда к 26, 27 сентября.

Я вот не пойму, если пишут про 500 левых счетов, а по информации Фонда всего в банке физиков обслуживалось около 1200, то зачем из-за 500 человекопаспортов (а по факту одного левого человекопаспорта) валить банк одним махом, а оставшихся 700 нормальных вкладчиков еще целый месяц мариновать ожиданием?
Вввели бы куратора и "товарищей" из финмониторинга и всю схему закрыли в секунду, а при необходимости, если и это не помогло, потом банк бы вывели с рынка, дав юрлицам счета перевести в другие места, как было с Хрещатиком.

Кроме как конкретно поживиться и отжать у юриков на счетах все бабки и у 5% физиков - больше вариантов на ум как то не приходит

А в очистку рынка от гонтаревой - я как то не верю

[34]

ЕКО, аналогично.

20 рабочих дней, начиная с 30 августа.

В ст.28 Закону України "Про систему гарантування..." чітко сказано:
"...НЕ ПІЗНІШЕ 20 робочих днів...".
Тобто це може бути не обов'язково аж через 20 днів, а і через 3 дні, і через 5 днів, і через 10 днів тощо.

20 рабочих дней, начиная с 30 августа.

В ст.28 Закону України "Про систему гарантування..." чітко сказано:
"...НЕ ПІЗНІШЕ 20 робочих днів...".
Тобто це може бути не обов'язково аж через 20 днів, а і через 3 дні, і через 5 днів, і через 10 днів тощо.

Ну в наших законах много чего написано, только в наших реалиях все сделают по самому медленному сценарию. Особенно учитывая это http://news.finance.ua/ru/news/-/384270 ... go-urovnya

ЕКО, Вы вкладчик этого банка?

ЕКО, Вы вкладчик этого банка?

Увы, я тоже среди тех 1200 "счастливчиков"
Надеюсь, недели на две, не больше А что?

Увы, я тоже среди тех 1200 "счастливчиков"
Надеюсь, недели на две, не больше А что?

Вот и я надеюсь, что все закончится как можно скорее...

Шановні, коли вже там година "Х" ???