КСГ Банк - БАНКРОТ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 3940414243>
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2016 20:17

КСГ Банк ликвидируют за отмывание денег

Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Зображення

Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.

НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).

http://minfin.com.ua/2016/08/31/23995177/
rufius
Аватар користувача
34

Форумчанин року
 
Повідомлень: 15084
З нами з: 25.11.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2016 10:08

и через сколько по новому закону депозитчикам из фонда будут выдавать деньги если банк сразу на ликвидацию?
Raymond
 
Повідомлень: 798
З нами з: 16.12.08
Подякував: 188 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2016 21:10

  Raymond написав:и через сколько по новому закону депозитчикам из фонда будут выдавать деньги если банк сразу на ликвидацию?

20 рабочих дней, начиная с 30 августа.
Короче, информация о банке-агенте должна появится на сайте Фонда к 26, 27 сентября.

Я вот не пойму, если пишут про 500 левых счетов, а по информации Фонда всего в банке физиков обслуживалось около 1200, то зачем из-за 500 человекопаспортов (а по факту одного левого человекопаспорта) валить банк одним махом, а оставшихся 700 нормальных вкладчиков еще целый месяц мариновать ожиданием?
Вввели бы куратора и "товарищей" из финмониторинга и всю схему закрыли в секунду, а при необходимости, если и это не помогло, потом банк бы вывели с рынка, дав юрлицам счета перевести в другие места, как было с Хрещатиком.

Кроме как конкретно поживиться и отжать у юриков на счетах все бабки и у 5% физиков - больше вариантов на ум как то не приходит :roll:

А в очистку рынка от гонтаревой - я как то не верю :|
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2993 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2016 00:08

ЕКО, аналогично. :(
rufius
Аватар користувача
34

Форумчанин року
 
Повідомлень: 15084
З нами з: 25.11.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 15:08

  EKO написав:20 рабочих дней, начиная с 30 августа.

В ст.28 Закону України "Про систему гарантування..." чітко сказано:
"...НЕ ПІЗНІШЕ 20 робочих днів...".
Тобто це може бути не обов'язково аж через 20 днів, а і через 3 дні, і через 5 днів, і через 10 днів тощо.
volny
 
Повідомлень: 189
З нами з: 17.11.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 15:58

  volny написав:
  EKO написав:20 рабочих дней, начиная с 30 августа.

В ст.28 Закону України "Про систему гарантування..." чітко сказано:
"...НЕ ПІЗНІШЕ 20 робочих днів...".
Тобто це може бути не обов'язково аж через 20 днів, а і через 3 дні, і через 5 днів, і через 10 днів тощо.


Ну в наших законах много чего написано, только в наших реалиях все сделают по самому медленному сценарию. Особенно учитывая это http://news.finance.ua/ru/news/-/384270 ... go-urovnya
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2993 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 16:57

ЕКО, Вы вкладчик этого банка?
volny
 
Повідомлень: 189
З нами з: 17.11.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 20:41

  volny написав:ЕКО, Вы вкладчик этого банка?

Увы, я тоже среди тех 1200 "счастливчиков" :|
Надеюсь, недели на две, не больше 8) А что?
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2993 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2016 22:44

Re: КСГ Банк

  EKO написав:Увы, я тоже среди тех 1200 "счастливчиков"
Надеюсь, недели на две, не больше А что?

Вот и я надеюсь, что все закончится как можно скорее...
volny
 
Повідомлень: 189
З нами з: 17.11.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2016 15:26

Re: КСГ Банк

Шановні, коли вже там година "Х" ???
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 26.02.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3940414243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
54984 7786388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 07:43
asti
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1744, 1745, 1746
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 19:07
17459 3216098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:21
7742
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4843, 4844, 4845
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48441 24689222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 14:54
Квесторе_поверніться
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама