Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Прикольно: время п2п-проводки на 3 часа меньше реального. Видимо, все соседские девелоперы поголовно живут в Гринвиче, и не знают о существовании временных зон
Прикольно-2: Функция "Редактирование шаблона" позволяет переименовать шаблон, но никак не отредактировать его реквизиты
Банк «Конкорд» смирился со штрафом НБУ за «грязные деньги»
Днепропетровский окружной админсуд 31 июля закрыл судебное дело по иску банка «Конкорд» к Национальному банку о якобы незаконности наложенного на банк штрафа в 1,55 млн грн.
Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает FinClub.
Как сообщал FinClub, НБУ 5 марта наложил на банк штраф на сумму 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Банку также выписали письменные предостережения за выявленные нарушения.
Не согласившись с решением регулятора оштрафовать их, банк 3 мая подал иск к НБУ в Днепропетровский окружной админсудом, но он 8 мая передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.
Но 14 мая банк повторно пошел в днепровский суд с требованием отменить решение о штрафе и взыскать с НБУ заплаченную им сумму.
Спустя два месяца - 20 июля - представитель банка неожиданно обратился в суд с отзывом иска и закрытии производства. Суд удовлетворил требование истца.
К этому решению банк мог подтолкнуть Нацбанк, который 4 июня сообщил общественности детали схемы, которую провернули в банке «Конкорд». «Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке.
Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 минут.
Эти финансовые операции проводились с 5 по 13 июля 2016 года. В результате их проведения 18 участниками операций был «искусственно» сформирован уставный капитал на 420 млн грн. А одному участнику – уплачены денежные средства за корпоративные права в 30 млн грн.
Аналогичный иск в Окружном админсуде Киева также пролежал недолго: глава правления банка направил 26 июня заявление на отзыв иска, уже 27 июня суд вернул заявление истцу.
Ключевыми акционерам банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%).
Вкладчик1234 написав:«Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке. Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 минут.
Это для меня слишком сложно. Я лучше буду рядовых свинорылов кошмарить за 50к/мес. Ваш Аполлоныч
Вкладчик1234 написав:«Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке. Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 минут.
Это для меня слишком сложно. Я лучше буду рядовых свинорылов кошмарить за 50к/мес. Ваш Аполлоныч
mustbe написав:Прикольно-2: Функция "Редактирование шаблона" позволяет переименовать шаблон, но никак не отредактировать его реквизиты
Дасс, сохранение отредактированного шаблона возможно ток при его использовании. И заранее шаблоны тоже сделать нельзя. Даа, и старую версию прийдётся удалить вручную
Спустя два месяца - 20 июля - представитель банка неожиданно обратился в суд с отзывом иска и закрытии производства. Суд удовлетворил требование истца.
К этому решению банк мог подтолкнуть Нацбанк, который 4 июня сообщил общественности детали схемы, которую провернули в банке «Конкорд». «Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке.
Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 минут.
Эти финансовые операции проводились с 5 по 13 июля 2016 года. В результате их проведения 18 участниками операций был «искусственно» сформирован уставный капитал на 420 млн грн. А одному участнику – уплачены денежные средства за корпоративные права в 30 млн грн.
это не рядовых клиентов кошмарить, тут кишка тонка оказалась - поняли, что рыльце в пушку и надо помалкивать лучше.
Додано: Чет 16 сер, 2018 15:48
