Попову подозревают в расхищении 1,7 млрд грн из Дельта Банка
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о прогрессе в расследовании расхищения денег из Дельта Банка.
"Департамент в сфере экономики ГПУ вручил подозрение председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка", - заявил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, следствие заинтересовалось заключением "заведомо убыточных для Дельта Банка договоров, по которым $150 млн были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия".
"Изюминка банкиров - вывод денег на ООО "Бонни и Клайд" с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем", - пригрозил он.
В 2015 году FinClub в материале "К клиентам Дельты придут следователи" сообщал, что Печерский районный суд Киева 1 июля по запросу Генеральной прокуратуры разрешил провести внеплановую ревизию деятельности банка за период с 2012 года, чтобы определить, куда банк потратил полученное в 2014-м рефинансирование НБУ на 10 млрд грн.
Тогда предварительно было установлено, что Дельта Банк из этой суммы за 4,1 млрд грн приобрел $535,3 млн и «перечислил их за границу в интересах двенадцати связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные служебные лица которых были сотрудниками Дельта Банка». "Бонни и Клайд" получили больше других - $116 млн.
|
|
Додано: Сер 01 бер, 2017 17:04
Борьба с финансовыми преступлениями и коррупцией в Украине подобна спортивной рыбалке.
вытащили взвесили отпускаем...
Додано: Сер 01 бер, 2017 20:04
Невідомо...не повісили б на неї всіх собак. 
Додано: Пон 06 бер, 2017 21:32
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
КОЛЯ никому и ничего не должен. Если сумел от госбанка отбиться, то с простыми смертными - и подавно. Уповаем на продажу барахла.
Додано: Пон 06 бер, 2017 22:42
может и для 4 очереди +на счет Ощада еще... подробности...и истории...
"Дельта Банк" і "Ощадбанк" 15 грудня 2010 року уклали два договори про відкриття і ведення кореспондентських рахунків. Згодом за цими договорами утворилася заборгованість перед "Ощадбанком" на 948 млн грн, $ 111,8 млн і 12,5 млн євро (всього близько 4,2 млрд грн). т.е суд ее онулировал... 5 жовтня 2015 року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк". 17 жовтня 2016 року Апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу колишнього власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна щодо виплати ним заборгованості "Ощадбанку" сумою 4,2 мільярда гривень.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
