Байки про банки і не тільки....

Шо заховав під грушею декларувати ніззя.

Можно - надо лишь положить в банк на спец.счёт на время декларирования. Потом можно забрать и закопать под грушей.

Шо заховав під грушею декларувати ніззя.

Можно - надо лишь положить в банк на спец.счёт на время декларирования. Потом можно забрать и закопать под грушей.

Банк не прийме на рахунок...імярек не доведе законне походження коштів.
А ще гірше що прийме...а потім не віддасть згідно фінмона.

Банк не прийме на рахунок...імярек не доведе законне походження коштів.

И на этот случай есть решение, например покупка криптовалюты, ювелирных изделий, недвижимости, автомобилей. Или наоборот "типа" продажа чтобы иметь обоснование для банка.

[4]

На українців почали брати кредити через популярні месенджери

Злочинці придумали новий вид обману людей в інтернеті. Вони створюють «фейкові» пропозиції роботи на спеціальних сайтах і чекають на резюме. Потім проводять співбесіду, вітають з працевлаштуванням, просять надіслати пакет документів… і оформляють кредит на ваше ім’я.

Таку інформацію повідомили правоохоронні органи України. Шахраї почали освоювати сайти, на яких роботодавці розміщують вакансії, щоб обманювати людей, котрі шукають роботу. Принцип такий — злочинець створює підроблену вакансію, а потім чекає на відповіді. Коли користувачів, які висилають резюме, набирається достатньо велика кількість, з ними зв’язується шахрай. Він проводить співбесіду, озвучує процес майбутньої роботи, а потім каже, що проведе таке ж опитування серед інших кандидатів, визначиться з переможцем і подзвонить.

Найчастіше для цього використовуються різні месенджери, на зразок Viber і WhatsApp. Через день він дзвонить кращим кандидатам (зрозуміло, в це число потрапляють всі відповідачі) і заявляє, що їх обрали і готові до оформлення трудових відносин. Для цього потрібен пакет документів, включаючи фотографії людини з паспортом, кодом та водійськими правами в руці.

Після того, як фото опиняються в руках шахраїв, ті одразу ж звертаються в мікрофінансові організації і оформляють на своїх «працівників» кредити. Для подібних компаній зовсім не обов’язкова присутність людини особисто в офісі – потрібні лише зазначені вище документи і фотографії. У підсумку, ошукані користувачі залишаються винні чималі суми грошей, а роботи як не було, так і немає.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48893 ... esendzhery

Банк не прийме на рахунок...імярек не доведе законне походження коштів.

И на этот случай есть решение, например покупка криптовалюты, ювелирных изделий, недвижимости, автомобилей. Или наоборот "типа" продажа чтобы иметь обоснование для банка.

Ше одна проблема як крипту задекларувати?

Банк не прийме на рахунок...імярек не доведе законне походження коштів.

И на этот случай есть решение, например покупка криптовалюты, ювелирных изделий, недвижимости, автомобилей. Или наоборот "типа" продажа чтобы иметь обоснование для банка.

Ше одна проблема як крипту задекларувати?

Так же как к примеру акции - делаешь выписку, можешь даже ссылку на блокчейн дать. Причем тут один интересный момент: акции теслы купленые напрямую через Interactive Brokers подтверждать обязательно - зарубежный актив. А вот битки или хриплый на кошельке (не на бирже их хранить, правда?) актив украинский, а следовательно подтверждение уже не обязательно. Это я сейчас руководствуюсь статьей на Минфине, сам не вчитывался в эти детали.

Повторю вопрос , заданный несколько месяцев назад. Вдруг что изменилось.
Какую карту завести для кешбэка с АЗС?
Желательно ничего не платить за смс и обслуживание. Желательно ,чтобы кешбэк был из собственных , а не только кредитных средств.
Монька с их 5% с Глуско не годится для этого.

Повторю вопрос , заданный несколько месяцев назад. Вдруг что изменилось.
Какую карту завести для кешбэка с АЗС?
Желательно ничего не платить за смс и обслуживание. Желательно ,чтобы кешбэк был из собственных , а не только кредитных средств.
Монька с их 5% с Глуско не годится для этого.

ТАС В5 2% чистыми, Альфа каждый месяц даёт выбрать в категориях 2% грязными
Все остальные дают периодически - Форвард в феврале давал 3% за собственные и 5% за кредитные

Повторю вопрос , заданный несколько месяцев назад. Вдруг что изменилось.
Какую карту завести для кешбэка с АЗС?
Желательно ничего не платить за смс и обслуживание. Желательно ,чтобы кешбэк был из собственных , а не только кредитных средств.
Монька с их 5% с Глуско не годится для этого.

В Монобанке, если купить полис ОСАГО, тогда каждый месяц в выборе кешбек будет АЗС. Пока действует страховка.

3% в валюті навіює думки про радянський рябчик під 3% річних...а рябчик в ті часи був міцніший за сьогоднішнього американця.
https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-1103/