IMPRINTER написав:ziks
заблокировать карту банк может просто так даже без объяснения причин -= это собственность банка .. вы не путайте ..
Заблокирована именно деньги на счете, это видно в ИБ, хотя не исключено что и карта.
|
|
Додано: П'ят 23 січ, 2015 21:27
Скиньте ссылку, почитаю для общего развития...
Додано: П'ят 23 січ, 2015 21:29
zzzzzz
3. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення ( z1694-12 )про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний невідкладно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства. 4. У разі такого зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов'язаний повідомити про проведення таких операцій Спеціально уповноважений орган. 5. У разі прийняття рішення ( z1694-12 ) відповідно до частин другої і третьої цієї статті Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри Спеціально уповноважений орган готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої операції до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства. { Абзац перший частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 } У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується на сім робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів, за умови що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів. Спеціально уповноважений орган інформує в день подання узагальнених матеріалів відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, Спеціально уповноважений орган зобов'язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу. короче .. там целый раздел про это )))
Додано: П'ят 23 січ, 2015 21:37
Да там крутые бонусы. Если по депо на 20 001 грн, на год ставка 23% минус налоги, получишь 3611 грн, так еще можно получить 4800 на комуналку...вообще эф.ставка получается 42% 
Додано: П'ят 23 січ, 2015 21:40
Согласен.А что с остальной бумагой делать ?  Акция,напоминает акционный депозит в Идея банке Суть в том что на маленькое тело депозита ( до 20 тыс.грн ) предлагается высокая ставка (для рекламы)...а для больших сумм,ставки обычные
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
