YKK
роль службы финансового мониторинга банка - это закрывать глаза на все схемы их собственника или еще каких-то дружественных структур, но для показания деятельности "вони працюють" издеваться над рядовыми клиентами".
+ незабываем, что банки выполняют только говнопостановы НБУ. банкам плевать на конституцию и законы.
вам реальный пример как неконституционную незаконную постанову об ограничении возврата депозитов все банки выполняли. И если НБУ завтра издаст постанову, что вкладчику пришедшему за депозитом они обязаны стрелять в затылок они тоже ее будут выполнять и выстрелят, т.к. они руководствуются только и исключительно писюльками НБУ, а не Конституцией, Законами и Кодексами. Т.е. банки готовы выполнять преступные приказы сами становясь преступниками и им это фиолетово, т.к. не был наказан ни НБУ за издание преступного приказа и ниодин из его исполнителей (банков), т.к. выполнение преступных приказов является тоже преступлением.
так что скажите спасибо, что эти доки требуют на стадии оформления депо, а не на стадии возврата.
Добавлено: Вс 17 сен, 2017 16:08
З Приват банком потрібно було прощатися ще з моменту коли його забрали в Коломойського.
Мені прийшов на електрону поштову скриньку лист з привата - вимагають протягом 10 днів надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи або Податкову декларацію платника єдиного податку . Згідно з Постановами НБУ № 351 (зміни набули чинності з початку 2017 року) та № 417, Законами № 2121-III та № 1702-VII усі банки повинні отримувати та підтримувати у актуальному стані відомості щодо своїх клієнтів: фінансову звітність, додаткову інформацію про діяльність підприємця. ----
Добавлено: Вс 17 сен, 2017 16:15
А эти основания у банки могут появится тока на сопоставлении анкетных данных (з/п, наличие недвижимости, депозитов в др. банках и т.п.) и характера проводимых клиентом в этой банке операций! Т.е. для начала нуна правильно анкету клиенту заполнить, не протупить с внесением своих вообщем-то конфиденц. данных. А в некоторых банках к заполнению подобной анкеты подходят формально, причем с позволения клиента. А теперь клиенту осталось решить светить ли 5 хавир, 2 машины и депо на 5лимонофф или указать доход до 2К/мес, а потом сделать оборот по счетам на 200К/мес  ИМХО. Пока эт тока озвучка моего чистаформального подхода к началу решения возможных последствий 
Добавлено: Вс 17 сен, 2017 16:34
clientage
любые разговоры про то где взял до регшения вопроса с нулеворй декларацией - это смешно. страна 20 лет жила (и живет) в диком положении. 100% населения страны так или иначе нарушали закон ... да многие работали без оформления, - выбора у них небыло или сдохнуть или работать получая зарплату в конверте ... они не воровали, не убивали, не отмывали, не финансировали терроризм ... но так или иначе так делали ВСЕ. понятно никто щас не сможет подтвердить первичными документами откуда у кого есть деньги. именно первичными - откуда они возникли изначально .. в банке они появились тоже откуда ... я вот 10 раз 10 лет перекладывал одну и туже сумму денег на депо - но 10 лет назад я ее же как бы где то взял ... а вот судейско-прокурорско-ментовская гвардия имея замки, квартиры, машины, дачи официально больше нигде не работая к ним нет вопросов ни у кого ... короче - пока наблюдаем за ситуацией - но как говорится "маразм крепчал". банки не воспринимают никакие иные документы, кроме как справка о дохъолдах. если вы перевели 100 000 потом из вернули одратно и снова перевели и снова вернули обратно в этот же банк - они с вас потребуют справку о доходах на 400 000 или обвинят вас в отмывании денег и финансовровании терроризма разорвав с вами деловые отношения. Для них любая сумма вошедшая на вас счет это деньги которые вы или заработали или украли - то что на это счет пришли деньги ранее ушедшие с него же и вернувшиеся на него обратно - их это не устраивает даже если их рожей тыкать в квитанцию.
Добавлено: Вс 17 сен, 2017 17:18
Харе нагнетать , забирайте уже и валите в матрацццццц ,надоело видеть паническое нытьё , по каждому пуку в БС и НБУ ... у нас --- "все буде добре" (с)...
Добавлено: Вс 17 сен, 2017 17:25
Не в матрацццц а в інші активи.  Крипта, нерухомість, акції, золото, облігації і тд --- Ви праві в одному у дяді Петі все буде добре йому нічого доводити не потрібно ; ці руки нічого не крали (с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Ірина_, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
