Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 7172737475 ... 78>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:41

  Donelektro написав:"Дело (№42020000000000953) открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ.
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-dobilsya-otkrytiya-sap-dela-v-otnoshenii-rukovoditelya-gosfinmonitoringa-nalogovikov
Будет применяться ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет.
Как писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.


Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны."

Якщо буде вирок Суду...це велика сенсація намалюється.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

Згоден !

Квесторе_поверніться
Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:15

  Donelektro написав:Квесторе_поверніться
Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО

Вони зараз Пороха ловлять по справі незаконного ввезення картин.
Але там 79 млрд не вималюється...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Donelektro написав:Квесторе_поверніться
Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО

Вони зараз Пороха ловлять по справі незаконного ввезення картин.
Але там 79 млрд не вималюється...мабуть.


против самого черкасского тоже САП открыло дело ...

тепер у нас не только директор набу является официальным коррупционером, еще и глава госфинмона - теперь фигурант дела об отмывании денег.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37495
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5969 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:31

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Donelektro написав:greenozon

будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос

Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.


бывает что изгоняют дважды ) :mrgreen:


Разве изгнанных обратно пускают?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Scholar написав:Разве изгнанных обратно пускают?

Чорного спису який би всі банки юзали вроді немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:36

-----
будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос[/quote]
Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.[/quote]

бывает что изгоняют дважды ) :mrgreen:[/quote]

Разве изгнанных обратно пускают?[/quote]



не пускають
хіба 2а камази підвезе :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8937
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Шмигаль пообіцяв нульову декларацію під 9%. Хто більше?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:43

  Scholar написав:Шмигаль пообіцяв нульову декларацію під 9%. Хто більше?

Пусть с себя и начнет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 03.11.08
Подякував: 735 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:51

Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Scotch
 
Повідомлень: 639
З нами з: 01.08.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7172737475 ... 78>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 41975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6097
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама