Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

виявлення аномальної та непритаманної для клієнтів отримувача поведінки

Так зробили б банки правила "як правильно поводитися"

Скоти, шо роблять.

Ну, то не будуть люди тримати кошти в БСУ, і в Україні в цілому. Максимум, який зі своїх коштів буде сенс мати тут - це якусь суму готівки на дріб'язок. І то, лише готівка, і лише пару тисяч грн, не більше. Але навіть покупки в Україні (безготівкові) тепер буде безпечніше здійснювати одразу із закордонних карток, не заводячи кошти на власні укр рахунки. А те, що комісія еквайрингу за закордонні картки більша, що автоматично означає - менше коштів дійде до продавця (бо сума до сплати не змінюється залежно від типу картки) - то нікого не хвилює в НБУ.
Шось їх шмоніторинг допустив існування схем для Міндічмо, Зєрмака, Веселого, Чортишова, оплату залогів за Галющенка, КоКатлєту, "і прочих достойних ліц"© - а їх недопущення було б вельми корисно для держави, - зате простих людей щимлять все більше.

Що з цього слідує: НБУ - вороги народу, і вороги держави, от вони хто.

won

Але навіть покупки в Україні (безготівкові) тепер буде безпечніше здійснювати одразу із закордонних карток

Цікавився який відсоток населення має картки в закордонних банках і наскільки проста процедура її відкрити зараз під час ВС? Навіщо казати ці дурниці. 90% населення навіть не дізнаються про зміну правил , і 90% з них взагалі будь які проблеми не торкнуться. Так, це не найкактивніщі і не найбагатші люди. Але і оті 10% найбагатших свої найкоштовніші покупки роблять зовсім не з карток і не з рахунків в БСУ.
Зміни неприємні, інколи доведеться їх відчувати , але критичного настільки, що «я пішов з БСУ, пока», нічого тут нема. Якщо звичайно податки хоч частково платяться з доходів.
А якщо нічого не платиться, то нічого скиглити , джельтмени удачі повинні вміти тримати удар

Як завжди: всі країни знищують середній клас і це черговий маленький гвинтик в його труну. Для багатих банки закриють очі на кілька мільйонів готівкою в фірми, яку вчора відкрила кухарка, а в бідних просто нема грошей щоб перевищити ліміти от цих 100 чи 400 тис. грн.

я пішов з БСУ, пока

проблема в тому, що йти нема куди. В Європі все ще гірше із фінмаразмом.

НУ спекулянтів, тобто людей думаючих, шарящих, кмітливих не люблять ніде
Але їх полюбе мало і вони таки знайдуть свій (особливий) шлях... А от пересічного шкода -- такою половою рагулятор голову йому забиває

Amethyst так не про спекулянітв мова, а про звичайний середній клас: от маєш заощадження на кілька сотень грам золота які чесно заробив в молодості зі сплатою всіх податків і просто хочеш їх зберегти до старості - ти вже ворог системи.

Amethyst так не про спекулянітв мова, а про звичайний середній клас: от маєш заощадження на кілька сотень грам золота які чесно заробив в молодості зі сплатою всіх податків і просто хочеш їх зберегти до старості - ти вже ворог системи.

Хм. В цьому випадку проблем не бачу. Просто надай ОК-7 за останніх 25 років і грамотні пояснення і продавай та розміщуй на рах то злато-срібло.
Але ж частіше злиток на 100г несе в банк студент 20 років і каже, шо йому бабця подарувала, і він ото півляма прям з під лавки на кухні приніс.

Amethyst я минулого року так отримав виплату ОВДП в Сенсі, які купляв в Сенсі - моніторинг, поніс їх в Приват готівкою, бо НБУ заборонив перекази - моніторинг. В ПУМБІ взагалі маразм з тим, що система накопичувальна і моніторять по декілька раз ...
І взагалі: людина в якої є 400+ тис.грн. перетворюється на ворога системи.
І всім банкам чхати на твої довідки про доходи 10-20 річної давнини. Їм свіжі треба. А те, що в країні війна і людина могла втратити роботу нікого не хвилює.

А тепер чув, що вже й від доходів ФОПа починають носом крутити...

Amethyst так не про спекулянітв мова, а про звичайний середній клас: от маєш заощадження на кілька сотень грам золота які чесно заробив в молодості зі сплатою всіх податків і просто хочеш їх зберегти до старості - ти вже ворог системи.

Хм. В цьому випадку проблем не бачу. Просто надай ОК-7 за останніх 25 років і грамотні пояснення і продавай та розміщуй на рах то злато-срібло.

Це які у нас банки приймають документи за 25ть років?
Ну мільйон гривень 25 років назад і зараз дуже різні гроші.І те що тоді на цей мільйон покупав долари поступово роками - банки зараз це не влаштовує.

Amethyst так не про спекулянітв мова, а про звичайний середній клас: от маєш заощадження на кілька сотень грам золота які чесно заробив в молодості зі сплатою всіх податків і просто хочеш їх зберегти до старості - ти вже ворог системи.

Хм. В цьому випадку проблем не бачу. Просто надай ОК-7 за останніх 25 років і грамотні пояснення і продавай та розміщуй на рах то злато-срібло.

Це які у нас банки приймають документи за 25ть років?
Ну мільйон гривень 25 років назад і зараз дуже різні гроші.І те що тоді на цей мільйон покупав долари поступово роками - банки зараз це не влаштовує.

Якщо у вас 25 років тому вже був легальний лімон (200куе), то спокійно мона жити (одному, в хаті предків) на %% від депо до сьогодні і дааалі
...і спробувати частинами до 400К перекинути на обліжки, описавши своє життєве кредо і депо-договори в поясненнях для адекватного фінмону.