|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:08
Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків. Поїхали 
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:18
В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:21
korovas2 написав:В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....
И в этом тоже есть смысл. Больше опыта - лучше. «Предупрежден = вооружен»
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:31
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:43
Достойная тема для отдельной ветки 
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:30
З вивчення повідомлень на форумі та спілкування з форумчанами роблю висновок, що 99% претензій фінмону стосуються «нетипової активності» - всіляких хаотичних відправок-повернень між своїми рахунками у різних банках, «каруселей» і тд. Поки не зустрічав повідомлень про питання до власне розмірів сум зняття-внесення, отримання/переказу. Хто має іншу інформацію - поправляйте
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:07
Зайдіть у тему турка, вона мала  та й земкап лякав фінмоном...
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9049
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:39
chipmunk написав:Зайдіть у тему турка, вона мала  та й земкап лякав фінмоном...
Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:49
Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29982
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 2340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:02
Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
Велику суму хтіли покласти?
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4439 |
943441 |
П'ят 10 січ, 2025 20:58 Monk23
|
|
33 |
56298 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
6315 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|