Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків.
Поїхали

В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....

В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....

И в этом тоже есть смысл. Больше опыта - лучше. «Предупрежден = вооружен»

Цікава дискусія голів декількох банків https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 7a5ReLLfEI

Достойная тема для отдельной ветки

З вивчення повідомлень на форумі та спілкування з форумчанами роблю висновок, що 99% претензій фінмону стосуються «нетипової активності» - всіляких хаотичних відправок-повернень між своїми рахунками у різних банках, «каруселей» і тд. Поки не зустрічав повідомлень про питання до власне розмірів сум зняття-внесення, отримання/переказу.
Хто має іншу інформацію - поправляйте

Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...

Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...

Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені

[2]

Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.

Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.

Велику суму хтіли покласти?