Поїхали

|
|
![]() Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків.
Поїхали ![]() ![]() Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....
![]() Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Цікава дискусія голів декількох банків
![]() Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)З вивчення повідомлень на форумі та спілкування з форумчанами роблю висновок, що 99% претензій фінмону стосуються «нетипової активності» - всіляких хаотичних відправок-повернень між своїми рахунками у різних банках, «каруселей» і тд. Поки не зустрічав повідомлень про питання до власне розмірів сум зняття-внесення, отримання/переказу.
Хто має іншу інформацію - поправляйте ![]() Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Зайдіть у тему турка, вона мала
![]() Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн ![]() Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
реклама
|
|