Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234 ... 78>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:08

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків.
Поїхали :arrow:
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....
korovas2
 
Повідомлень: 411
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:21

  korovas2 написав:В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....


И в этом тоже есть смысл. Больше опыта - лучше. «Предупрежден = вооружен»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікава дискусія голів декількох банків https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 7a5ReLLfEI
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:43

Достойная тема для отдельной ветки :!:
la9
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 02.07.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

З вивчення повідомлень на форумі та спілкування з форумчанами роблю висновок, що 99% претензій фінмону стосуються «нетипової активності» - всіляких хаотичних відправок-повернень між своїми рахунками у різних банках, «каруселей» і тд. Поки не зустрічав повідомлень про питання до власне розмірів сум зняття-внесення, отримання/переказу.
Хто має іншу інформацію - поправляйте
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:07

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Зайдіть у тему турка, вона мала ;) та й земкап лякав фінмоном...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 15.04.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:39

  chipmunk написав:Зайдіть у тему турка, вона мала ;) та й земкап лякав фінмоном...


Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:49

Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28912
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1961 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:02

  Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.


Велику суму хтіли покласти?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 78>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 42391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама