Рахунки для українців за кордоном

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 56789 ... 12>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:12

  Джон написав:
  mlynok написав:Хто знає яка у нас сьогодні відповідальність за наявність рахунку (і коштів на ньому) в іноземному банку?

Все залежить від того як вони на рахунок потрапили..Якщо місцевий дохід то ніякої .. або інвестиція з України по ліценції .. якщо кешем а потім бігати світити рахунок і всім хвалитися в Україні то можна адміністратівку отримати .. до 75 - 100% штраф від суми)). Кримінальну статтю вже скасували...


Якщо врахувати, що з 20 року Україна долучається до CRS (якщо таке станеться), то особливо не потрібно буде й комусь хвалитися.
mlynok
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.06.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:04

mlynok

Це обмін інформацією про отримані доходи чи обмін інформацією про рахунки? (це різні речі)
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:06

Scholar Це інформація про оборот по рахунку. Доходи, депозити - все
mlynok
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.06.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:12

  mlynok написав:Scholar Це інформація про оборот по рахунку. Доходи, депозити - все


Є лінк на подробиці цього механізму?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:26

  Scholar написав:
  mlynok написав:Scholar Це інформація про оборот по рахунку. Доходи, депозити - все


Є лінк на подробиці цього механізму?


Ось зайшов у перший-ліпший банк https://www.ingbank.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulaminy/crs

і там, зокрема таке

w zakresie rachunków depozytowych - łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych - łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
mlynok
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.06.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 03:06

Re: Рахунки для українців за кордоном

Это касается банков ЕС как я понял?? Но например банки Турции или к примеру Египта это обходит стороной? Про Гонконг и Ко я молчу пока..
Джон
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:31

  Джон написав:Это касается банков ЕС как я понял?? Но например банки Турции или к примеру Египта это обходит стороной? Про Гонконг и Ко я молчу пока..


Туреччина походу приєдналася
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf
mlynok
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.06.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 03:44

mlynok
Белорусов что то в списке не нашел))..Египет тоже отсутствует..Тунис..Зато есть Колумбия)).. Кстати из относительно вменяемых стран Таиланд в списке не нашел.. Корея наверно Южная в списке..В общем кроме части Африки и Ю.Амерки пары стран ну и таких отморозков типа Чын Кер Хрена почти все вменяемые страны в списке..хотя той же Боливии или африканской Ботсваны там нет а страны .. более менее тихие.. Ватикана нет...а Швейцария есть..
Джон
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 14:30

  Джон написав:mlynok
Белорусов что то в списке не нашел))..Египет тоже отсутствует..Тунис..Зато есть Колумбия)).. Кстати из относительно вменяемых стран Таиланд в списке не нашел.. Корея наверно Южная в списке..В общем кроме части Африки и Ю.Амерки пары стран ну и таких отморозков типа Чын Кер Хрена почти все вменяемые страны в списке..хотя той же Боливии или африканской Ботсваны там нет а страны .. более менее тихие.. Ватикана нет...а Швейцария есть..

что значит вменяемые страны? тайланд из рисковых стран по банковским махинациям никогда и не вылазил
Stringer
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 14:49

Re: Рахунки для українців за кордоном

  Stringer написав:что значит вменяемые страны?

Не ну это я имел в виду не по сравнению со Швейцарией конечно), а по сравнению что то типа Сомали или Папуа Новая Гвинея....
Джон
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56789 ... 12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
8 5723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лют, 2017 23:08
renegade
2 5325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 тра, 2010 18:33
riaria
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама
cron