НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого...

Пропонуємо до обговорення:

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Дивися повний текст НБУ скасував декларування валютних цінностей та іншого майна за кордоном.

.... ну да .... борьба же с коррупцией!...

Это полный ппц .... товарищи
Чувствуют черти, что подгарать начинает

Виводь крадене за кордон і за це нічого не буде.Це жирна крапка нинішньої влади,яка відчуває свій кінець.

Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!

Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!

так а я за шо! - как говорил товарищ Гоцман

Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!

Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить...

Не забывайте еще о снятии наказания за не честно нажитое!!!

Как сняли так и вернуть могут... главное страну от паразитов очистить...

Ну у нас пока нет ретроспективного применения законов.
Хотя, я бы на месте нового президента, внес бы в виде закона, как невідкладний, скопированный у англичан вот этот их циркуляр:

С 1 февраля 2018 года вступил в силу Циркуляр 003/2018, предусматривающий применение мер уголовной ответственности, а также конфискацию недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, в отношении физических лиц, которые не смогут по запросу соответствующих органов предоставить сведения о происхождении денежных средств, на которые было приобретено указанное недвижимое имущество.
Циркуляр закрепляет так называемое «Требование об объяснении сомнительного происхождения денежных средств» (Unexplained Wealth Order — UWOs).
Требования Циркуляра распространяются на всех физических лиц нерезидентов ЕС – конечных собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, которые удовлетворяют одному из следующих условий:

1. Являются действующими или находящимися в отставке должностными лицами или членами их семей (PEP);
2. Подозреваются в совершении тяжкого преступления (коррупция, работорговля, торговля наркотиками, отмывание денежных средств).

Для того чтобы возникла потенциальная возможность предъявить требования к физическому лицу об объяснении сомнительного происхождения денежных средств достаточно владеть имуществом на территории Великобритании стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.
Циркуляр предусматривает наделение полномочиями по проведению расследования в отношении физических лиц следующие органы государственной власти:

Национальное агентство по борьбе с преступностью (the National Crime Agency)
Королевскую налогово-таможенную службу Великобритании (Her Majesty’s Revenue and Customs)
Инспекцию по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (the Financial Conduct Authority)
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (the Serious Fraud Office)
Королевская прокурорская служба (the Crown Prosecution Service).



Указанные службы вправе провести расследование и выявить конечного собственника недвижимого имущества, расположенного на территории Великобритании, стоимость которого превышает 50 000 фунтов стерлингов, в том случае, если его владение фактически «спрятано» за структурой юридических лиц. В дальнейшем, сотрудники указанных служб вправе запросить у физического лица сведения о задекларированных доходах в государстве, гражданином которого он является. В том случае, если в ходе расследования будет выявлено, что задекларированные доходы физического лица в разы меньше стоимости его недвижимого имущества, сотрудник указанных служб передает дело на рассмотрение в Высокий Суд (High Court).

При рассмотрении дела в Высоком Суде, недвижимое имущество будет «заморожено» до вынесения Судом решения. Суд рассматривает всю совокупность представленных доказательств и соотносит предоставленные сведения о задекларированном доходе физического лица со стоимостью недвижимого имущества, а также оценивает законность происхождения данных доходов, представляя физическому лицу право дать пояснения относительно источника происхождения доходов.

Какие сведения может запросить суд?

Любые документы, которые будут содержать сведения:

1. Об отношении физического лица к тому или иному имуществу (цепочку корпоративного, фондового или иного владения);

2. О стоимости данного имущества, а также об иных расходах, связанных с его приобретением;

3. Об источнике происхождения денежных средств (например, налоговые формы НДФЛ);

4. Подтверждение декларирования и уплаты налогов с указанного дохода.

Какая предусмотрена ответственность?

Предоставление ложных сведений по вопросу источника доходов, на которые было приобретено недвижимое имущество предусматривает тюремное заключение сроком до 2 лет или штраф;
Конфискация недвижимого имущества в том случае, если Судом будет доказано, что денежные средства были получены незаконным путем.