*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*
Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
|
|
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:05
Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходівПропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37
Итак, для борьбы с отмыванием денег предлагается:
- стандартизовать терминологию - использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность (пока что борьбу не увидел - идем дальше) - увеличить пороговую сумму и уменьшить перечень признаков для обязательной отчетности (хммм) - обязать платежные системы дополнять денежные переводы и платежи информацией о плательщиках и получателях - обязать платежные системы обеспечивать полноту информации про плательщиков и получателей (интересно, что не указано - все платежи и переводы или только "подозрительные"; если все ... здравствуй, Большой Брат) и лишь в последнем пункте скромно указано: - установить профилактические меры, противодействующие отмыванию средств
|
|