|
Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти... |
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:47
Пропонуємо до обговорення: Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми.
Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99903
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:48
Обязательно - свыше 400 000 грн, вывод денег в офшоры или в страны с низким фин.моном, обнал денег публичными личностями, и частая обналичка.
-
KULANDALE
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 13.05.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:59
откуда банк узнает что вы получаете пособие если пособие зачисляется на карту другого банка?
-
vitaliiangel
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 23153
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
|
2 |
497 |
|
|
|
2 |
633 |
|
|
|
1 |
282 |
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|
