Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.

Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

Реально смешно стало!

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?

банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?

И сумму указывали?
Как расписка взаймы у банка, не иначе.

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?

Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет.