Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:52

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  _hunter написав:Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.


Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 1704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:55

  Zebra написав:И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

Реально смешно стало!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 30.12.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?


банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 1938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:05

  Zebra написав:
  juristkostya написав:неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
juristkostya
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:16

  juristkostya написав:
  Zebra написав:
  juristkostya написав:неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?

И сумму указывали?
Как расписка взаймы у банка, не иначе. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10414
З нами з: 03.11.08
Подякував: 786 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?

Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1597 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама