Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

Нічого. Це неважливо.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский
работник начинает оформлять бумаги.
- Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.
- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
- Что у тебя есть для обеспечения залога?
- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.
- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость
займа. У тебя есть автомобиль?
- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя
есть скот?
- Да, у меня есть лошадь...
- Сколько ей лет?
- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя
несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и
возвращает займ.
- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот
же работник.
- Положу в вигвам, - говорит индеец.
- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец
- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе
нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
- А что у банка есть в залог?

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть ...

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть ...

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.

Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, хотя перегибы конечно есть в основном связанные с низкой компетентностью сотрудников банка, о которых можно сначала сообщить правлению и нбу а потом подать в суд. Теперь по делу, если банк принял ваши средства после этого вопросов к вам быть никаких не может, если банк сомневается в какой то из ваших транзакций он может временно её заблокировать и попросить документы, моим знакомым заблокировали оплату за покупку квартиры и потребовали договор купли-продажи, МАКСИМУМ что может сделать банк - отказать вам в сотрудничестве, вернув через кассу все деньги и сообщив куда надо свои подозрения. Банк не правоохранительный орган и не суд чтобы принимать решения о бессрочной блокировке средств (например на время следствия), но по решению суда такое возможно

Ну тебе непозволительно быть таким невеждой.Сривкин то ладно , не шипко подкован.Мне долго писать.Но ты же топчешься на банк ветках и должен знать, что этот произвол имеет место быть и правда.Да. логически это не вписывается в голову, но в реалии существует.Известный Импринтер сто раз писал, как его деньги блокируют и требуют ХЗ что.Его я считаю показателем и принимаю на веру.

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..

Нічого. Це неважливо.

ты вообще сам сталкивался с тем, когда тебе отвечают - не отдадим потому что так и так и всё тут.Я сталкивался и в нбу звонил.И в результате борода.Через месяц мучений хождений отдали.Просто пойми. что теория отличается от практики.
ПС тебе на заметку.Как считаешь. программные продукты стоят денег. чем то обеспечены. кому то нужны Если да. то пойми. что и биткойн стоит и обеспечен.В его экосистему вложены уже миллиарды долларов, его себестоимость по электоэнергии не на много ниже биржевой цены.Слишком убогое мнение в том. что если предмет нельзя потрогать или съесть. то он ничем не обеспечен и ничего не стоит.

Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.

А банкам понятно: в ветке Монобанка на Минфине регуляно рассказы о блокировках после поступления денег банковскими переводами. И это как раз на усмотрение банков, потому что суммы там обычно долимитные.

Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.

Я процитировал закон, там сказано явно сказано "получение наличных". Банк и будет этим руководствоваться.

я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?

Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.

Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.