monobank (2017 - 2021)

спеціально пішов зареєструвався в мій водафон ( ватафон мтс московский теле системы) і там нігде немає послуги описанної на фейсбук -перевипуск карти онлайн

спеціально пішов зареєструвався в мій водафон ( ватафон мтс московский теле системы) і там нігде немає послуги описанної на фейсбук -перевипуск карти онлайн

для смены симки достаточно и три шага.

Пост от сотрудницы знакомого:
https://www.facebook.com/anna.tttt/post ... __tn__=K-R

*********

К 9ти часа утрам по Киеву мои счета уже почистили:
Ukrsibbank BNP Paribas Group с радостью раздал все под ноль, в ProCredit Bank Ukraine после определенной суммы сработала защита, Monobank не пострадал.

ИМХО монобанк не пострадал так как был привязан к другой почте.
а так бы поставили на новое устройство приложуху и получали бы на почту все пароли.

спеціально пішов зареєструвався в мій водафон ( ватафон мтс московский теле системы) і там нігде немає послуги описанної на фейсбук -перевипуск карти онлайн

для смены симки достаточно и три шага.

дайте схему буду пробовать

Кодовое слово (если Bы устанавливали его ранее).
PUK-код (8 цифр, которые указаны на пластиковом держателе от старой SIM-карты).
Два номера , на которые Вы чаще всего звонили или отправляли сообщения за последние 30 дней (за исключением коротких номеров и номеров, которые начинаются с 0800/900 ...).
откуда у мошенников этих два номера , куда Чаще всего звонили, откуда им знать ???

https://www.vodafone.ua/ru/support/sim-replacement

Я сам не смогу сказать с лету эти номера ... не говоря уже о ПАК и кодовое слово которые утеряны еще хз когда

Це така особливість Авалю на вихід?

Нет - это банальная осторожность из разряда "лучше перебдеть". В Украине 15000 грн. это нормативно утвержденная сумма, которая проводится банками без идентификации клиента. При р2р идентификация не производится. Поэтому если нет желания оказаться с "зависшими суммами" и потом объяснять горячке что это за сумма, откуда и т.п. - на мой взгляд лучше не злоупотреблять и переводить за раз суммы до 15000 грн. (имел опыт подобного общения в аналогичной ситуации при переводе р2р - правда из другого банка - больше не хочу). А там каждый волен сам распоряжаться своими деньгами как хочет

Ну, а декілька операцій до 15к підряд уже містять ознаки дороблення. Вас і за 1 грн можна "промоніторити", було б бажання банку. Технічно Моня дозволяє проводити більші суми за одну операцію і поки проблем не було. Та так дійсно, усе на власний ризик, можливо безпечніше закопати у садку - груші поки без фінмона.

спеціально пішов зареєструвався в мій водафон ( ватафон мтс московский теле системы) і там нігде немає послуги описанної на фейсбук -перевипуск карти онлайн

Услуги-Доступные услуги-Прочие услуги-Ограничение удаленной замены SIM-карты
Для припейда - есть, для контрактного номера - нет

откуда у мошенников этих два номера

Мошенник звонит Вам и просит перезвонить. При первом звонке (на самом интересном месте) связь обрывается. Вы перезваниваете еще раз. После этого удивляетесь, куда делись Ваши деньги.

[1]

Це така особливість Авалю на вихід?

Нет - это банальная осторожность из разряда "лучше перебдеть". В Украине 15000 грн. это нормативно утвержденная сумма, которая проводится банками без идентификации клиента. При р2р идентификация не производится. Поэтому если нет желания оказаться с "зависшими суммами" и потом объяснять горячке что это за сумма, откуда и т.п. - на мой взгляд лучше не злоупотреблять и переводить за раз суммы до 15000 грн. (имел опыт подобного общения в аналогичной ситуации при переводе р2р - правда из другого банка - больше не хочу). А там каждый волен сам распоряжаться своими деньгами как хочет

Ну, а декілька операцій до 15к підряд уже містять ознаки дороблення. Вас і за 1 грн можна "промоніторити", було б бажання банку. Технічно Моня дозволяє проводити більші суми за одну операцію і поки проблем не було. Та так дійсно, усе на власний ризик, можливо безпечніше закопати у садку - груші поки без фінмона.

Вы смешиваете обязательный фин.мон и внутренний мониторинг банка. Общеизвестно, что обязательному финмону подлежат суммы от 150 тыс. грн. Поэтому дроблением считаются суммы близкие к 149 тыс. или около того. Суммы в 15000 грн. не подлежат обязательному финмону (только если в назначении платежа не написано что это алькаиде за гранаты). Более того переводы до 15000 грн. банки имеют право проводить без идентификации клиента. По поводу количества таких переводов ничего в инструкции по финмону не сказано. Поэтому "дробление" приплетать сюда мне кажется не совсем корректным.
То что у вас проблем не было - искренне за вас рад - у меня сумма больше 15000 зависла на сутки. И зависла именно по той причине, что это было обезличенное р2р, а сумма была выше 15000. Это произошло не по из-за Мони, а из-за другого банка. И формально банк прав. Но обычно если я перевожу деньги по р2р значит деньги мне нужны здесь и сейчас. Через сутки мне уже поздно. Поэтому теперь всегда если сумма укладывается в 75 тыс. (5 переводов) - пользуюсь р2р - если выше - другие каналы. Свой алгоритм никому не навязываю. Но считаю, что риск "зависнуть" при подобных действиях ИМХО ниже чем если разово переводить суммы больше 15000 грн. по р2р лишь потому, что пока "Моня технически позволяет".

Вы смешиваете обязательный фин.мон и внутренний мониторинг банка.

Прошу не приписувати те, чого я не говорив. Я ніде не згадував про обов'язковий фін. мон.

Общеизвестно, что обязательному финмону подлежат суммы от 150 тыс. грн. Поэтому дроблением считаются суммы близкие к 149 тыс. или около того. Суммы в 15000 грн. не подлежат обязательному финмону (только если в назначении платежа не написано что это алькаиде за гранаты). Более того переводы до 15000 грн. банки имеют право проводить без идентификации клиента. По поводу количества таких переводов ничего в инструкции по финмону не сказано. Поэтому "дробление" приплетать сюда мне кажется не совсем корректным.

Не знаю, про яку єдину інструкцію ви говорите. Внутрішній фін. мон. керується внутрішніми інструкціями та положеннями банку і у кожного банку вони свої, єдина вимога до них - не суперечити законам України та постановам НБУ. Будь-які операції, що можуть виглядати як спроби обійти ті чи інші ліміти, можуть викликати інтерес внутрішнього моніторингу. 8 операцій по 14999 будуть виглядати не мені підозрілими ніж 1 на 120к. Мають право вас допитати навіть за 2 копійки, якщо з якихось причин вони будуть здаватися їм підозрілими.

Сегодня все перевелось с аваля в моню, 3 платежа p2p без комиссии и вуаля, депа открыта (только были проблемы с лимитами в самом Авале, поднял лимит через приложение и прошло, максимум за день Аваль дает 50000 грн операций (покупка + переводы). Кстати, если открывать грн на год и включать капитализацию на тело вклада выходит не 17 а 18,47% (написано в приложении).
Вопрос по СЕПу. В приложении Мони при пополнении по реквизитам написано в поле Получатель АТ Универсальный банк, а ФИО фигурирует только в назначении платежа. Подскажите, как правильно, в получателе писать свое ФИО или АТ Универсальный банк? Может кто-то переводил с ИБ Аваль на моню по реквизитам?