Клуб 200К - Теребеньки

І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?

Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %

І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?

Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %

Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет

Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет

а Раду тоже снятые депо с других банков, и суммы выплат ФГВФО, и квитанции о сдаче вылюты в обменки не удовлетворяют?

Такий собі "зароботок" 1235 грн. за три місяці (411 грн. в місяць). Райф на твоїх 250 000 грн. 5-7 тис. заробить за три місяці. Потім буде довго віддавати, може навіть "замоніторити" на місяць поки не принесете всі довідки, які вони запросять.

Если не устраивает доход, то ложите гривнедепо на 18% на 3 мес и смотрите как его съедает девальвация, с таким курсом 18% успешно превращается в 9%. Считайте поменял потертые и желтые как старая газета на эмиссионные с доплатой от райфа.

Ой не знаю как фин тебя блокнет потом 2 месяца в лучшем случае будеш справки им слать и потом главный вопрос чем отдадкт доларами или гривной)))

ничего подобного, с райфом уже больше года, уже снимал 2700 немерянно количество раз, я специально уточнял у сотрудников, ко мне вопросов по финмону нет другое дело если в анкете написали зарплату минималку, а каждый месяц заряжаете им жирными баулами банкоматы, тогда да финмон зашевелится конечно.

Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;

Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

только суд. ни один банк не пойдёт на нарушение финмониторинга, потому что у вас не хватает справок. Выдача средств как раз означает, что вопросов по финмону к вам нет. По хорошему их не должны даже принимать, но. На приём требования мягче. Например, на выходных вы вносите средства через банкомат, который финмоном не занимается. А в понедельник их блокируют. Банк такая схема устраивает.

только суд

так а як же презумпція невинності? виходить шо гроші конфісковуються без доказу їх незаконного походження. це ж приватні гроші.
я думав шо банк має право тіко відмовитися обслуговувати й на тому.

Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

Заблокируют счета и пришлют письмо такого содержания

"Для можливості поновлення обслуговування потрібно надати документи, вказані в листі. В іншому випадку, вимушені відмовити Вам в обслуговуванні з подальшим закриттям рахунків. Для цього необхідно написати заяву на закриття."

При закрытии счетов доллар переводят в другой банк свифтом, гривна по реквизитам.
Документы ОК-7 были. Райф.

только суд

так а як же презумпція невинності? виходить шо гроші конфісковуються без доказу їх незаконного походження. це ж приватні гроші.
я думав шо банк має право тіко відмовитися обслуговувати й на тому.

не конфисковывает, И вас виновным никто не назначает. блокируют до выяснения, которое может длиться долго. Насколько долго инфа противоречивая. Наверное в каждом случае по-разному. На форуме есть ветка про финмон. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)