|
ПриватБанк (2010 - 2021) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:42
Stringer написав: freeze написав: proftpd66 написав:нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
Это что за история, можно подробней?
"Налоговики начали применять санкции к ФЛП за проводки по частным счетам" https://news.finance.ua/ru/news/-/43515 ... ym-schetam
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20523
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:20
Stringer написав: freeze написав: proftpd66 написав:нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
Это что за история, можно подробней?
я знаю одного "бизнесмена", который, должен банкам порядка 20-40млн как юр. лицо или еще больше. И имеет недвижимость 150 квартир в центре и еще успевает строить многоэтажки так что, мы верим и поклоняется Пабло Эскобару
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:25
proftpd66 написав: freeze написав: proftpd66 написав:нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
это если >150к в месяц, то, да
Sanio написав:Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц?
опять 25 юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:11
Прийшло SMS з PRIVATBANK (не PrivatBank). Зареєструйтесь получіть подарок. Афера.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6640
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:19
proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:27
Sanio написав: proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?
При чем тут платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? (выдел жирным)юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:15
proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
Будут колбасить именно Пабло Эскобара. И колбасить будут достаточно резво. ДФС (а она в этом вопросе бенефициар) интересны не расходы юр/физлиц, а доходы Пабло. Так понятней?
-
apollo
-
-
- Повідомлень: 1588
- З нами з: 17.08.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 22:28
Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 22:30
Moneta написав:Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?
Смартфон. Черный список
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2800
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 22:38
curiousobro написав: Moneta написав:Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?
Смартфон. Черный список
дык номера все время разные. раньше смотришь Днепропетровск - и сразу скинул. а сейчас притворяются 067 097 073. это называется агрессивный спам и он больше отвернет людей, чем привлечет. а если все банки начнут звонить? один мат крутится в голове, о руководстве их рекламщиков.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
35109 |
6599507 |
|
|
102031 |
14845596 |
|
|
38157 |
4543338 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|