Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
НБУ в марте 2020 года оштрафовал банк "Украинский капитал" — на 800 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Банк "Украинский капитал" регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
Впроваджені країнами світу та безпосередньо Україною заходи, що пов'язані із введенням карантину з метою подолання коронавірусу, в тому числі закриття міжнародного авіасполучення, спричинили неможливість доставки іноземної валюти на територію України, внаслідок чого в українських банках спостерігається певний дефіцит готівкової іноземної валюти. АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" разом з Національним банком України намагається знайти шляхи вирішення даного питання.
Просимо Вас ознайомитися з листом у вкладенні.
Дякуємо за розуміння!
Детальна інформація за номером: 0 (800) 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) +38 (044) 205 33 76 (із-за кордону)