Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Flamingo написав:vikkivikki От суммы. До 150 кГрн. вопросов быть не должно. Если больше надо будут документы об источнике средств. И тут писали что просто доки на закончившееся депо в другом банке в качестве источника банк не устраивает - нужны или справка о зп, или налоговая декларация, или декларация НАЗК, или справка о выплатах ФГВФЛ и т.п.
уматно вообще, выплата ФГ это по сути тот же выплаченный депо, тока из другого кармана. Выплата ФГ не является источником первичного происхождения дохода. В чем отличие полученного депо в банке или через Фонд с точки зрения финмониторинга? Обычно банк принимает или документы свидетельствующие только о первичных источниках дохода (зарплата, наследство, дар, выигшрыш в лотерею и т.п.) или уже что угодно - а тут какая-то смесь ...
А доки по недвиге - к примеру продажа ранее приватизированной или унаследованной квартиры (т.е. продажа не после предыдущей покупки, что не является джерелом дохода, а именно унаследованной или приватизированной, что является таковым) Эксим признает?
Flamingo написав:vikkivikki От суммы. До 150 кГрн. вопросов быть не должно. Если больше надо будут документы об источнике средств. И тут писали что просто доки на закончившееся депо в другом банке в качестве источника банк не устраивает - нужны или справка о зп, или налоговая декларация, или декларация НАЗК, или справка о выплатах ФГВФЛ и т.п.
уматно вообще, выплата ФГ это по сути тот же выплаченный депо, тока из другого кармана. Выплата ФГ не является источником первичного происхождения дохода. В чем отличие полученного депо в банке или через Фонд с точки зрения финмониторинга? Обычно банк принимает или документы свидетельствующие только о первичных источниках дохода (зарплата, наследство, дар, выигшрыш в лотерею и т.п.) или уже что угодно - а тут какая-то смесь ...
А доки по недвиге - к примеру продажа ранее приватизированной или унаследованной квартиры (т.е. продажа не после предыдущей покупки, что не является джерелом дохода, а именно унаследованной или приватизированной, что является таковым) Эксим признает?
Если вопрос лично ко мне - то я не знаю! Не мне вам рассказывать, что в разных регионах в симы и требования могут существенно отличаться. Так происходит обычно тогда когда нет четких инструкций финмона и местные деятели изгаляются из принципа как бы чего не вышло. Лично по мне местный финмон устроила всего лишь ссылка на мою декларацию в НАЗК, где были перечислены депо в других банках + оригинал документа о снятии денег с депо в другом банке датированная днем внесения денег в Симу. Но в разных филиалах - как говориится могут быть варианты...
Flamingo написав:vikkivikki От суммы. До 150 кГрн. вопросов быть не должно. Если больше надо будут документы об источнике средств. И тут писали что просто доки на закончившееся депо в другом банке в качестве источника банк не устраивает - нужны или справка о зп, или налоговая декларация, или декларация НАЗК, или справка о выплатах ФГВФЛ и т.п.
уматно вообще, выплата ФГ это по сути тот же выплаченный депо, тока из другого кармана. Выплата ФГ не является источником первичного происхождения дохода. В чем отличие полученного депо в банке или через Фонд с точки зрения финмониторинга? Обычно банк принимает или документы свидетельствующие только о первичных источниках дохода (зарплата, наследство, дар, выигшрыш в лотерею и т.п.) или уже что угодно - а тут какая-то смесь ...
А доки по недвиге - к примеру продажа ранее приватизированной или унаследованной квартиры (т.е. продажа не после предыдущей покупки, что не является джерелом дохода, а именно унаследованной или приватизированной, что является таковым) Эксим признает?
В эксиме не прокатывает справка фгвл, так же как и депо из других банков, но квитанции о получении именно процентов по депо - берут
mustbe написав:Без проблем в январе открыл депо на 5куе + 30кгрн. Не спрашивали вообще ничего, никаких доков. Киев, Гмыри, ФОП.
А на момент взноса клиентом уже были? Депо имели? Потому как на мой второй и третий депо, когда доганял сумму до 500 к тоже уже ничего не просили. Типа мы же вас уже знаем. А вот в первый раз требовали доки
mustbe написав:Без проблем в январе открыл депо на 5куе + 30кгрн. Не спрашивали вообще ничего, никаких доков. Киев, Гмыри, ФОП.
А на момент взноса клиентом уже были? Депо имели? Потому как на мой второй и третий депо, когда доганял сумму до 500 к тоже уже ничего не просили. Типа мы же вас уже знаем. А вот в первый раз требовали доки
Obval_Defoltovich написав:не является ли клиент ФОП,
Додано: Вів 05 бер, 2019 11:58
