Милиция обнаружила банк-«прачечную» с оборотом 3,6 млрд гривен
Банк проводил конвертацию средств в наличные и незаконный обмен валют через фиктивные предприятия Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн, сообщается на сайте министерства. Как сообщается, силовики изъяли свыше 3,9 млн гривен наличности (2,6 млн грн и $ 105 тыс) в ходе обыска Киевского отделения банка по решению суда в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц. В банке изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. В рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты. Также сообщается, что банк проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. Следственные действия в отношении банка продолжаются.
abc111 писал(а):Спецы БС подбросьте позитива про Дельту !!!!! уж очень хоцца...!
Дельта - банк для гривны. Валюту там никогда не держал, поэтому слезы лить не приходится.
Вот то, что платежи проводят по 3+ дня - это нехорошо, но не критично. Онлайн депозиты падают на карту. Гривна в АТМ в пределах лимита выдается.
В офисе банка не был уже полгода, ибо незачем.
Danaan писал(а):
Амвросий писал(а):У меня с Дельтой все было хорошо.
Аналогично - по гривне все ок,
Оно то хорошо, только ходить каждый день за пайкой 2500 касса + 2500 банкомат. А так замечательно.
Это - весьма нехорошо.
НО, не знаю как Вы, я всегда предполагал, что сотни тысяч не надо держать в одном банке да еще на одной карте, я всегда предполагал, что в случае проблем с курсом, не нужно сломя ноги бежать и снимать все свои гривны в надежде "успею поменять на доллары и засейвиться" Но каждый сам решает конечно
Последний раз редактировалось justit Пт 10 окт, 2014 08:35, всего редактировалось 1 раз.
abc111 писал(а):Спецы БС подбросьте позитива про Дельту !!!!! уж очень хоцца...!
У меня с Дельтой все было хорошо. Выдавали баксы с закончившихся депозитов и в августе, и в сентябре. Так хорошо, что не спешу забирать остальное.
Аналогично - по гривне все ок, по валюте и евро и доллары выдали, хоть и пришлось побегать Дельта еще утрет нос конкурентам которые против нее пиар устроили
Когда начались проблемы у Родовида, моим депозитам оставалось еще 5-6 месяцев. Я не дёргался, и к моменту окончания моих депозитов в Родовиде всё устаканилось, всё порешали и мне в срок всё выдали с процентами. Сейчас в Дельте депозиты заканчиваются в конце декабря (планировалось под выборы президента), не нервничаю, думаю, к тому времени всё успокоится.
Козак-характерник писал(а):Так шо спецов по пенсионЭрам нема?
Нэма. Вот с сайта пенс. фонда Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей 25 вересня 2014
У випадку та порядку, визначених Законом України “Про боротьбу з тероризмом”, Антитерористичним центром при Службі безпеки України та його органами забезпечується організація та проведення тимчасових антитерористичних операцій. Вимоги учасників антитерористичної операції є обов’язковими для громадян та посадових осіб.
На території, де проводиться тимчасова антитерористична операція, існують певні труднощі з доставкою коштів для виплати пенсій.
Пенсійний фонд України тримає на постійному контролі питання фінансування пенсійних виплат в регіонах України, які на сьогодні зазнають збройної агресії.
Відновлення фінансування виплат на територіях, які переходять під контроль української влади, відбувається в найкоротші терміни...
Попробуйте позвонить в пенс. фонд. Из статьи я понял, что на территориях неподконтрольных украинской власти могут ничего не платить. И в новостях вроде не один раз упоминали, что это новая политика такая - раз военной силой отбить не получилось, то дать прочувствовать, под кем лучше зимовать: под Киевом или под Лугандоном.
НО, не знаю как Вы, я всегда предполагал, что сотни тысяч не надо держать в одном банке да еще на одной карте, я всегда предполагал, что в случае проблем с курсом, не нужно сломя ноги бежать и снимать все свои гривны в надежде "успею поменять на доллары и засейвиться" Но каждый сам решает конечно
Я закрываю излишки и перекидываю в другой банк, где еще есть зазор. Какие сотни тысяч? Не более фонда в один банк. С Дельтой я немного перестарался. Вот по окончанию и исправляю.
НО, не знаю как Вы, я всегда предполагал, что сотни тысяч не надо держать в одном банке да еще на одной карте, я всегда предполагал, что в случае проблем с курсом, не нужно сломя ноги бежать и снимать все свои гривны в надежде "успею поменять на доллары и засейвиться" Но каждый сам решает конечно
Я закрываю излишки и перекидываю в другой банк, где еще есть зазор. Какие сотни тысяч? Не более фонда в один банк. С Дельтой я немного перестарался. Вот по окончанию и исправляю.
в дельте валюту и раньше чтобы снять приходилось заказывать, Дельта с гривной в основном работает
m u k писал(а):Милиция обнаружила банк-«прачечную» с оборотом 3,6 млрд гривен
Банк проводил конвертацию средств в наличные и незаконный обмен валют через фиктивные предприятия Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн, сообщается на сайте министерства. Как сообщается, силовики изъяли свыше 3,9 млн гривен наличности (2,6 млн грн и $ 105 тыс) в ходе обыска Киевского отделения банка по решению суда в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц. В банке изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. В рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты. Также сообщается, что банк проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. Следственные действия в отношении банка продолжаются.
Фонд гарантирования вкладов ввел временные администрации в банк "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк
Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) с 10 октября ввел временные администрации в банк "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк (все - Днепропетровск), сообщил Фонд на веб-сайте.
Согласно сообщению, временная администрация введена на три месяца – до 10 января 2015 года.
Временным администратором Мелиор Банка назначен уполномоченный представитель Фонда Александр Щадных, ИнтерКредитБанка – Владимир Косюга, банк "Аксиома" - Владимир Кухарев.
Банк "Аксиома" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Родонит-Финанс" (24,8778%), ООО "Алад-Днепр" (24,9753%), ООО "Карс-Комерц" (24,9696%). Татьяне Четверик принадлежит 96% акций ЧАО "Брокинвест-лаерт". ЧАО "Брокинвест-лаерт" - 99,9862% уставного капитала ООО "Родонит-Финанс", Олегу Резникову - 99,9% уставного капитала ООО "Сфено". ООО "Сфено" принадлежит 99,7695% уставного капитала ООО "Карс-Комерц". Василию Гусеву - 100% уставного капитала ООО "Эмтек-сервис". ООО "Эмтек-сервис" принадлежит 99,7674% уставного капитала ООО "Алад-Днепр".
Нацбанк Украины зарегистрировал ИнтерКредитБанк в июне 2011 года. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Сельскохозяйственная компания Файна" (30,376%), Валентина Доброгорская (19,637%), Вадим Тугай (9,95%) и Владимир Тугай (5,231%).
Нацбанк Украины зарегистрировал Мелиор Банк 24 февраля 2012 года. Единственным его акционером является ООО "Криан". Андрею Кузнецову принадлежит 75% уставного капитала ООО "Криан", Ольге Кононовой - 24%.
Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк "Аксиома"( 1,036 млрд грн ) занимал 100-е место, ИнтерКредитБанк (469,408 млн грн) 138-е, Мелиор Банк (422,865 млн грн) - 146-е место среди 173 украинских
Херсон. 13.90-14.20 Очереди, работа в обе стороны, преобладание приноса. Хорошо заметны "карусельщики" - отличаются невооруженным глазом от тех, кто приносит "свои" ....
Амвросий писал(а):У меня с Дельтой все было хорошо.
Добавлено: Пт 10 окт, 2014 08:21
