|
|
Додано: Суб 20 лют, 2016 10:41
Так вообще покупка физлицом чего-либо за нал свыше 150 тыс запрещена. Были же какие-то в связи с этим страсти вокруг покупки недвиги. Или я что-то путаю?
Додано: Суб 20 лют, 2016 10:50
Нет таких и не ищите  Пользуйтесь Доходным и ПИБ, тьфу-тьфу-тьфу, выздоровеет 
1) Trust Shopping - 100 грн. за карту на 2 года, 5% на остаток; 2-3) Trust Travel, Visa Gold - 500 грн. за карту на 2 года, 10% на остаток. Кэшбек для всех 1%, но никаких банкоматных сетей. Плюс SMS для желающих за 5 грн. в месяц. То есть как дебетные карты они не интересны совсем и никак (ибо любая нормальная кредитка даже без кэшбека будет интереснее). Но последние две карты могут быть и кредитными с убогим льготным периодом в 45 дней. Этот вариант подойдёт разве что тем, кому нормальных кредиток не дают  Про "бесплатность" карт за суммы свыше 100 тысяч (1) или 200 тысяч (2-3) на депозите можно не упоминать - для меня это слишком за такой хлам  Итого - разве эта трастовская посредственность может сравниться с Доходным от ПИБа? Вопрос риторический...
Додано: Суб 20 лют, 2016 11:39
Да не, то из другой темы. Дождусь ответа Импринтера, у него наверняка опыт есть. Или еще кого-то, кто сталкивался
Додано: Суб 20 лют, 2016 12:00
Re: Байки про банки і не тільки....У фейсбуку пишуть, що на Хрещатику "патріоти" громлять відділення Альфа-банку
Додано: Суб 20 лют, 2016 12:17
Эти "патриоты" уже успели забросать офис "Ахметова" брусчаткой, двинулись к отделению "Сбера" на Арсенальной. И я думаю все понимают, кто заказчик этого всего цирка и подобных акций по уничтожению отделений российских банков на Украине - великий зеленый патриот, озлобленный на принуждение к продаже своего "Москомприватбанка". Когда же уже вся эта псевдопатриотическая вакханалия закончиться? А то не видно ей ни конца ни края.
Додано: Суб 20 лют, 2016 12:23
я просто написал пример, что у внутренего финмона нет никаких правил по сумме ) нотвнутренний финмон сначала шлет письмо, просит рийти объяснить, показать доки и т.п., если их что то смущает. по каждрму пуку понятно никто рикуда не стук стук. просто критерии нелогичности и нетипичности это понятие ну сильно расплывчатое, поэтому я и написалю что по моему ИМХО открытие гривневого депо с нащей инфляцией уже нелогично, значит клинт приследует в жтом какие о темные цели равно как и валютноею т.к. потом забирать райками, т.е. открытие любого депо в банке сеголпятнелогично и не соответствует здравому смыслу, а то что нелогично долдно быть отфинмониторино на предмет истинныз целей )))
Додано: Суб 20 лют, 2016 13:01
Ну так, по закону выходит, что валютный сертификат на 10 штук уже попадает под обязательный финмон
Додано: Суб 20 лют, 2016 13:05
Frei
конечно ... любая операция за наличные на сумму более 150 к одной суммой - обязательный финмон - но что вас в этом так пугает? вы что каждый день покупаете валютный сертификат на 10 к? ... а если к примеру вы внесете на текущий счет два раза по 5 к наличные и уже с текущего купите за безнал сертификат за 10 к - тут уже нет обязательного финмона ))) но впринципи ничего тут такого и нет если вы его купите и он подпадете под обязательный финмон - вы же не каждый день покупаете так? ... понятно что если вы в один бень пройдетеь по 100 банкам и в каждом купите по такому сертификату и инфо об этом мс разных банков сойтется в одну инстанцию - тут могут быть вопросы ) а так ничего тут такого чтоб там бояться этого - нет ...
Додано: Суб 20 лют, 2016 13:13
Не сталкивался Востаннє редагувалось Frei в Суб 20 лют, 2016 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лют, 2016 13:20
Frei
внутренний (внутрибанковский) финмон - могут написать письмо или позвонить прийти объяснить им "суть и логику" ваших операций ... т.е. они должны как бы для себя понять что в ваших операциях нет: отмывания, денег, финансирования терроризма и т.п. - ну если вы каждый день будете снимать нал или вносить нал на свой счет - возникает вопрос где вы его берете или с какой целью вам постоянно кто-то шлет деньги ... поэтому самые мониториемые операции - это операции с наличными и операции с третьими лицами на большие суммы ... у вас спросят - вот вам каждый день приходит по 200 к от непонятно кого - а вы каждый день ходите их в банкомате снимаете? - если вы убедите их, что это все логично или что это вы сами себе шлете а никакие не третьи лица - то все нормально - они тоже не заинтересованы вас куда то передавать ... у них тоже цель быстрее "закрыть дело": выявили, проверили, закрыли .. ну деятельность им же тоже надо показывать,0 что банк проводит работу и т.п. ... обязательный финмон (госфинмониторинг) - просто принимает к сведению накопленную информацию, если банк в него ее сольет и уже сам решает что с этим делать .. но поверьте там ваш сертификат на 10 к - это такая иголка в стогу сена )))
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
