Прокомментируйте, пожалуйста схему покупки (не)двиги за границей -- знакомый утверждает что лично в ней участвовал... Чувак кидает сумку с бабками 100к зелени в машину; ничего не декларируя проходит границу (с Польшей); в Польше в банке открывает какой-то "быстрый счет для платежей" (ни банка не собственно названия счета) узнать не получилось...); на этот счет в тот же день в том же отделении зачисляются деньги из той сумки; перевод денег продавцу. Наибольший вопрос у меня вызывает готовность банка "принять" такие деньги безо всяких подтверждающих документов...
serg1974 написав:_hunter А сам провоз 100кил через границу у вас вопросов не вызывает?
в это я могу поверить (при условии наличия железных шаров у провозящего): на границе (особенно в сезон) личные шмотки особо не трусят -- могло и прокатить...
_hunter написав:Прокомментируйте, пожалуйста схему покупки (не)двиги за границей -- знакомый утверждает что лично в ней участвовал... Чувак кидает сумку с бабками 100к зелени в машину; ничего не декларируя проходит границу (с Польшей); в Польше в банке открывает какой-то "быстрый счет для платежей" (ни банка не собственно названия счета) узнать не получилось...); на этот счет в тот же день в том же отделении зачисляются деньги из той сумки; перевод денег продавцу. Наибольший вопрос у меня вызывает готовность банка "принять" такие деньги безо всяких подтверждающих документов...
такую операцию даже у нас финмон завернет, не говоря уже о банках евросоюза
_hunter написав:Прокомментируйте, пожалуйста схему покупки (не)двиги за границей -- знакомый утверждает что лично в ней участвовал... Чувак кидает сумку с бабками 100к зелени в машину; ничего не декларируя проходит границу (с Польшей); в Польше в банке открывает какой-то "быстрый счет для платежей" (ни банка не собственно названия счета) узнать не получилось...); на этот счет в тот же день в том же отделении зачисляются деньги из той сумки; перевод денег продавцу. Наибольший вопрос у меня вызывает готовность банка "принять" такие деньги безо всяких подтверждающих документов...
такую операцию даже у нас финмон завернет, не говоря уже о банках евросоюза
l66 написав:Frei Значит вброс? Они уже убрали статью с ресурса Тогда дайте свою ссылку, Вы же написали, что ...
Пишуть, що Зінкова затримали
Это из фейсбука. Не дубинского, если наткнусь снова - сброшу
Прес-служба «Платинум Банку» у відповідь на запит Finbalance офіційно спростувала інформацію, яку поширюють деякі Інтернет-сайти, про те, що СБУ нібито затримала Дмитра Зінкова – акціонера «Платинум Банку»
Додано: Пон 22 лют, 2016 15:53
