Ощадбанк (2005 - 2021)

Подскажите, при открытии депозита, Ощадбанк требует информацию об источниках получения доходов? Если требует, то начиная с какой суммы вклада?

При открытии депозита в любом банке на любую сумму Вы заполняете анкету, в которой указываете - кто Вы (рабочий, госслужащий, студент...), ваш источник дохода (зарплата, пенсия, другие выплаты), размер вашего (вашей семьи) дохода (до 5000 тыс., 5000-10000 тыс., и т.д.), а также приблизительную сумму ежемесячного поступления денег на депозит. Еще наличие кредитов и депозитов в других банках. Это обязательное требование НБУ. Без него банк не примет у Вас деньги на депозит и не откроет Вам счет.
Еще есть такая вещь, как финмониторинг. Проверяют всякие сомнительные операции, что вы террористов не финансируете и деньги не отмываете.
Если в анкете укажете, что Вы студент или безработный, а на счет будете вносить приличную сумму денег - у банка могут возникнуть вопросы. Будьте готовы объяснить происхождение денег.
В цивилизованных странах это нормальная практика. Если деньги честно заработаны - бояться нечего.

ага, главное в анкете не указывать, что финансируете террористов и не отмываете деньги...
какой, к чертям, финмониторинг, будет проверять внесение денег на депо?

При открытии депозита в любом банке на любую сумму Вы заполняете анкету, в которой указываете - кто Вы (рабочий, госслужащий, студент...), ваш источник дохода (зарплата, пенсия, другие выплаты), размер вашего (вашей семьи) дохода (до 5000 тыс., 5000-10000 тыс., и т.д.), а также приблизительную сумму ежемесячного поступления денег на депозит. Еще наличие кредитов и депозитов в других банках. Это обязательное требование НБУ. Без него банк не примет у Вас деньги на депозит и не откроет Вам счет.

Вот только эту инфо никто не проверяет, там можно писать что угодно

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk

Faceless не, нуачо, если написать - деньги получены от продажи наркотиков, то могут и в отделение полицию вызвать

Faceless не, нуачо, если написать - деньги получены от продажи наркотиков, то могут и в отделение полицию вызвать

Ну если что - морду кирпичом, и сказать, что опечатка, там нор. котики - коты породы норвежская лесная.

Подскажите, при открытии депозита, Ощадбанк требует информацию об источниках получения доходов? Если требует, то начиная с какой суммы вклада?

Как мне рассказывала глава одного из РО Ощяда при открытии депозита, фин мониторинг проверяет все от 150000, поэтому если есть проблемы то разбивайте 200000 на два по 100000.

Ув. Оф. Пред.
Есть какая либо информация о доработке "кнопы" в нет банкинге, реализующей погашение кр. задолженности без %?

[2]

У Львові є зони 24/7 з терміналом працюючим?

1 числавсегда начислялисьпроценты по депо... уже 4 число заканчивается - ничего нет... еще и все депо исчезли. наверное госстандарты ввели.

Faceless не, нуачо, если написать - деньги получены от продажи наркотиков, то могут и в отделение полицию вызвать

А навіщо менеджерші лишній шум, просто або попросять клієнта переписати анкету, або просто вкажуть на двері

А навіщо менеджерші лишній шум, просто або попросять клієнта переписати анкету, або просто вкажуть на двері

везде, где я заполнял анкету - менеджер писал сам, с моих слов.
можно говорить что угодно, он напишет правильно.
дурныць не напишет, ибо ему потом завернут этот документ на доопрацювання, счас все строго - сканируется и сдается бумага как деньги.