КРЕДИТВЕСТ БАНК (2016 - 2020)

Из-за зла нбу,у этого банка паника и клиенты-террористы

Не совсем так. У них финмониторинг поставлен как раз так как требует ФАТФ. Это обычная практика в цивилизовном государстве.
Есть правда одно несоотвествие требованиям ФАТФ: они не считают деньги снятые в другом банке со счета и принесенные им подтверджением о их легальном происхождении. Но в нашей стране это конечно спорный момент и где-то они тоже правы.
В этом, кстати, даже есть некий плюс: чем больше они отфутболят денег, тем меньше они примут и соответственно выше ставки

А что ФАТФ говорит о суммах такого мониторинга?
Я так понимаю что банк морочит себе и людям голову даже за тысячу - две в эквиваленте.

А як він повертає гроші, має ж без питань, раз усе вже підтверджено?

Мабуть ще час не прийшов для повернення. Я так зрозумів що вони не так давно порядні ставки прикрутили.

наоборот, в конце ноября они ставки понизили - я открывал, ставки повыше были на 1 %...

а что с возвратом? они мозг съели когда приносил - если приняли, значит и отдадут без проблем - у них уже есть подтверждающие документы на сумму вклада, это если-бы наоборот - при внесении ничего не просили, тогда да.

Aps
Сумма это понятие относительное. В принципе деясять человек могут перечислить по тысяче и за 10 тыс. конечный получатель может собрать взрывное утройство.... (это как пример, но теоретически это возможно).
Вот они поэтому жестко и проверяют. Плюс конечно домоклов меч НБУ за любой косяк как большой так и маленький...

Aps
Сумма это понятие относительное. В принципе деясять человек могут перечислить по тысяче и за 10 тыс. конечный получатель может собрать взрывное утройство.... (это как пример, но теоретически это возможно).
Вот они поэтому жестко и проверяют. Плюс конечно домоклов меч НБУ за любой косяк как большой так и маленький...

Тут же народ депо размещает на год полтора, а не переводы делает.
Проверили его по черным спискам и ОК. Какая борьба с терроризмом и требования источника происхождения средств?
Про контроль преступных доходов можно тут говорить.
Но опять же должны быть более менее логичные критерии по суммам.
Иначе банк превращает это в абсурд.

Aps
Сумма это понятие относительное. В принципе деясять человек могут перечислить по тысяче и за 10 тыс. конечный получатель может собрать взрывное утройство.... (это как пример, но теоретически это возможно).
Вот они поэтому жестко и проверяют. Плюс конечно домоклов меч НБУ за любой косяк как большой так и маленький...

Тут же народ депо размещает на год полтора, а не переводы делает.
Проверили его по черным спискам и ОК. Какая борьба с терроризмом и требования источника происхождения средств?
Про контроль преступных доходов можно тут говорить.
Но опять же должны быть более менее логичные критерии по суммам.
Иначе банк превращает это в абсурд.

У банка есть своя внутрення прграмма финмониторинга. Ей все-равно: пришел человек открыть депо или перевести деньги или открыть ЗП карточку. Они проводят проверку клиента в том числе и для установления его уровня риска. Для этого и требуют всякие справки, в том числе и о доходах.
А про суммы я Вам скажу так: знаете сколько сейчас денег "сочувствующие" шлют представителям ОРДЛО даже по тысяче-две, и хорошо что с этим сейчас стали бороться и останавливать.
А какая у банка минимальная сумма вклада, между прочим, Вы знаете?

У банка есть своя внутрення прграмма финмониторинга. Ей все-равно: пришел человек открыть депо или перевести деньги или открыть ЗП карточку. Они проводят проверку клиента в том числе и для установления его уровня риска. Для этого и требуют всякие справки, в том числе и о доходах.
А про суммы я Вам скажу так: знаете сколько сейчас денег "сочувствующие" шлют представителям ОРДЛО даже по тысяче-две, и хорошо что с этим сейчас стали бороться и останавливать.
А какая у банка минимальная сумма вклада, между прочим, Вы знаете?

1000 у.е. вроде было.
Считаете не абсурдным требовать обоснование такой суммы?

В чём смысл ломиться в банк с такими "забаганками", тем более с 1000$?

В %%

В %%

Я бы не сказал что они высокие, и тем более, что они стоят всех этих квестов

Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест