Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
морда писал(а):Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
Заморочки их комплаенса на уровне группы. Насколько знаю, это ненаказуемо
морда писал(а):Ребята, а кто/что знает про требование банка давать паспорт (ещё и копируют) при валютообмене до 15кгрн? МНе ответили про необходимость в верификации/идентификации клиента.. Написал заяву в НБУ
не совсем так ... раньше НБУ обязывал банки копировать паспорт ... щас не обязывает делать это - но это не значит, что НБУ это запретил им делать. Если по правилам внутреннего финмона банка или т.п. у них предусмотрена эта процедура - она абсолютно законна.
Відповідно до вимоги постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року, банк одним із перших на українському ринку змінює номери карткових рахунків клієнтів. Перші такі «переходи» вже відбулися, наступний триватиме з 13 по 14 жовтя.
Усім клієнтам, чиї номери рахунків буде змінено, будуть надіслані повідомлення. Також зміна карткових рахунків, можливо, призведе до тимчасових обмежень операцій з картками банку в терміналах, банкоматах, касах, мережі Інтернет, а також в UKRSIB online.
При цьому усім клієнтам автоматично будуть відкриті нові карткові рахунки зі збереженням всіх умов попереднього рахунку: автоматично перенесені всі залишки на рахунках, ліміти овердрафтів, витратні ліміти за платіжними картками / рахунками, послуги та сервіси, тарифні умови.
greenozon писал(а):
Добавлено: Ср 10 окт, 2018 06:16
