Принять большой SWIFT в USD

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 10:47

  safonovstanislav написав:
  Type1 написав:Можно подробнее, про доки? Условно мне родственники переведут 10 килодолларов из-за рубежа.

Если 10 кило долларов, просто разбейте по 5к в 2 разных банка, или если в один банк, сделайте перерыв между переводами по 5к хотя бы в недельку. Тогда, если перевод от частного лица, никаких доков, скорее всего не понадобится совсем.

А доки требуют на то, как эти деньги были заработаны, а то мало ли, ваш родственник наркоторговец. Причём, решают, достаточно ли ваших доков, или ещё поморочить голову, именно сотрудники банка. Но, вообще, если деньги идеально чистые, и доки на деньги есть, то будет всё ок. Например, выписки с поступлением зарплаты на счёт, от работодателя с которым у зарубежного родственника трудовой договор на нужные суммы, или договор о продаже недвижимости и выписка с поступлением денег на счёт от покупателя. Вообщем, всё то, что украинские банки не должно волновать в принципе, но почему-то волнует.

Жесть.
У меня могут требовать документы о происхождении средств отправителя.

Большое спасибо за информацию.
Type1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 12.08.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 12:50

  Type1 написав:
  safonovstanislav написав:
  Type1 написав:Можно подробнее, про доки? Условно мне родственники переведут 10 килодолларов из-за рубежа.

Если 10 кило долларов, просто разбейте по 5к в 2 разных банка, или если в один банк, сделайте перерыв между переводами по 5к хотя бы в недельку. Тогда, если перевод от частного лица, никаких доков, скорее всего не понадобится совсем.

А доки требуют на то, как эти деньги были заработаны, а то мало ли, ваш родственник наркоторговец. Причём, решают, достаточно ли ваших доков, или ещё поморочить голову, именно сотрудники банка. Но, вообще, если деньги идеально чистые, и доки на деньги есть, то будет всё ок. Например, выписки с поступлением зарплаты на счёт, от работодателя с которым у зарубежного родственника трудовой договор на нужные суммы, или договор о продаже недвижимости и выписка с поступлением денег на счёт от покупателя. Вообщем, всё то, что украинские банки не должно волновать в принципе, но почему-то волнует.

Жесть.
У меня могут требовать документы о происхождении средств отправителя.

Большое спасибо за информацию.

Нет, у вас могут, а исходя из суммы скорее всего и потребуют, доказать степень родства с отправителем.
Происхождением средств отправителя будет озабочен банк отправитель
Stringer
 
Повідомлень: 11382
З нами з: 23.01.13
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 13:35

  Stringer написав:Нет, у вас могут, а исходя из суммы скорее всего и потребуют, доказать степень родства с отправителем.
Происхождением средств отправителя будет озабочен банк отправитель

Ок, спасибо.
Никогда подобных операций не осуществляли, очень полезная информация.
Type1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 12.08.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
24 42807
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 22:41
Makepeace
10 8783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 08:06
proftpd66
1 1749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 12:50
safonovstanislav
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама