|
ПриватБанк (2010 - 2021) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:28
freeze написав:Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Вы ФОП, а счет личный не для ведения предпринимательской леятельности ?
А если будет фоп, то какой там будет фин мон?
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:41
proftpd66 написав:А если будет фоп, то какой там будет фин мон?
Я так понял, что счёт, о котором спрашивает человек, личный. Но если он является при этом ФОПом, то получение на параллельный личный счет 10-20 переводов в день, достаточно плохой вариант.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20523
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:42
Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата? Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:32
Sanio написав: Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата? Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма. ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем. я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 лип, 2019 22:55
подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
-
dnepryanik
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 14.07.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 00:33
proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата? Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма. ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем. я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 00:40
Sanio извиняюсь, я видимо недочитал. Или сообщение было не полное в момент чтения.
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 лип, 2019 00:44
Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 00:47
dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34779
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7973 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 15 лип, 2019 01:33
proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата? Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма. ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем. я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
Sanio написав:Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к. На ОЛХ это работает через ТАС обычные p2p. При том что ОЛХ/prom - uapay пользуется спросом. Новая почта имееют оборот в месяц около 20-50млрд и большая доля через uapay. Таким образом доля оборота из общей суммы оборота Новой Почты около 3-10млрд в месяц в разные п2п до 15к. Это официально работает. Эти п2п идут без объяснений. И их порядка 3-10млрд в месяц через ТАС это осуществляется.Чистая прибыль Новой Почты в год 10млрд. Из этого следует что оборот денежных переводов порядка 200-500млрд по 15к грн, это если просто прикинуть сходу. и сама новая почта осуществляет перевод п2п чеез Ощад или Райфайзен. Банду геть!
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
35109 |
6597836 |
|
|
102031 |
14837175 |
|
|
38157 |
4541157 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|