Monobank

Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.

XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?

XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?

25k

XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)

Итак, деньги зачислили. На фин. мониторинге провисели 2 часа. Не думал, что даже такие суммы уже попадают под мониторинг. В след раз, если придется, буду разбивать на транзакции по пару тысяч. Надеюсь 2к не попадает под мониторинг?

По поводу саппорта - сразу обратился в телеграм чат. Там оператор сказал - читайте на почте письмо. На вопрос, сколько ждать это письмо, ответил - ждите, сегодня будет. Прождав почти 2 часа,(за это время уже прошерстив инет на эту тему, понял что рассмотрение фин. мониторингом у некоторых длится месяцами) и так и не дождавшись письма, уже позвонил в саппорт. Там оператор сказала что, да, транзакция на фин.мониторинге, смотрите почту. Сказав ей что письма нету и небыло уже почти 2 часа - обещала всё уточнить, и перезвонить в течении часа. Через 5 мин после этого зачислились деньги на карту. Еще через 5 мин позвонила этот же оператор и сказала проверять баланс, транзакция прошла фин.мониторинг.

Из этого всего для себя сделал вывод - больше никаких пополнений моня-карт на большие суммы.

XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)

За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.

XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)

За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.

Возможно пополняя карту вы могли превысить существующий в моне лимит в 250к грн. поступлений с начала месяца, от того и возбудился фин-мон. Если это не так, то скорее всего Ваши деньги заблокировали по ошибке (любая система иногда глючит). Об том что блок был ошибочен кстати косвенно свидетельствует тот факт, что Ваши деньги довольно быстро разблокировали, причем без предоставления каких-либо доков. Ведь блочит система автоматом по каким-то введенным в нее критериям. А когда после вашего второго звонка живой человек "соизволил поднять попу" и посмотрел на операцию, то понял, что блок был неправомерен и сразу разблокировал сумму.

Так что, если есть, грубо говоря, Заначка 10т$, которую собирал всю жизнь и решил закинуть в банк, то в дальнейшем, У банка, могут возникнуть вопросы, откуда бабки?
И как им доказывать что это накопления за всю жизнь? Заблочат и не вернут???

Заначка 10т$

Це більше Фонду...таку заначку в 2 банки слід закидати.

Заблочат и не вернут???

Заблочити можуть...але з часом повернуть...якщо не побачать складу злочину.