А-Банк (2005 - 2021)

Потім не довести законність походження коштів.

Но ведь если эти деньги лежали где-то на депозите, это тоже, само по себе, не доказывает легальность их происхождения

Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

бо треба СЕП-ити чи пі-ту-пі-шити а не брудні смердючі папірці нести в касу!
по статистиці на грошай найбільше мікроміб і інших корова вірусів

[1]

Adast не болтайте ерундой. Финмон не может конфисковать ваши гроши. В крайнем случае расторгаете деловые отношения и забираете свои деньги.

[1 1]

Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

Эт суд решает, а не банка
Банка может разве шо ток донести куда следует
А один из способов отмывки -- эт пройти через ВА. Он Аркада недавно прачечной подвизалась

Фінмон банки кошти при поступленні на депозит промоніторив...

Вот, то есть банку ты закопал и всё, в любой момент можно достать, а тут, можно лишиться всей суммы если вовремя документы не предоставишь?)

А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?

А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?

ДЕЛЬТА , е персона - подловили на перекидке и не могут деньги до сих пор найти. Судятся, за то , чтобы попасть хоть в какую-то очередь. Программа минимум - 7 , максимум - запихнуть в 4-ю. Зараз грабують изыскано - разводят на комиссы.

А приклад можете навести де банка так пограбувала імярека?

ДЕЛЬТА , е персона - подловили на перекидке и не могут деньги до сих пор найти. Судятся, за то , чтобы попасть хоть в какую-то очередь. Программа минимум - 7 , максимум - запихнуть в 4-ю. Зараз грабують изыскано - разводят на комиссы.

ПРиклад того шо грошенята лежать на рахунку...імярек забирає їх....банка вимагає цидулу про походження коштів....імярек цидули не хоче чи не може надати...банка грошенята блокує і не віддає.

ПРиклад того шо грошенята лежать на рахунку...

Дайте вводную как они туда попали , за сколько раз , со скольких ИНН и какими перебежками..... Эта задача покруче траектории ракеты.

ПРиклад того шо грошенята лежать на рахунку...

Дайте вводную как они туда попали , за сколько раз , со скольких ИНН и какими перебежками..... Эта задача покруче траектории ракеты.

Кошти готівкою траншами менше 150000 поповнювали депозит особисто імяреком через касу.