monobank (2017 - 2021)

abc111 скучно в ветке...решили понагнетать

Вкладчик1234
+1, за відповідь

Какие лимиты по (количеству и суммам) СЕП/ переводам в месяц?

Какие лимиты по (количеству и суммам) СЕП/ переводам в месяц?

Никаких.

Если неработающая жена оформит депо в сумме одного фонда, Финмон задаст вопросы?

Если неработающая жена оформит депо в сумме одного фонда, Финмон задаст вопросы?

Может задать, может незадать. Зависит от того какие обороты по карте были у жены до того и кто был источником её денег. Сумма размером в фонд для финмона вообще не имеет никакого значения.

Если к примеру всё её деньги приходят с карты мужа то с большой вероятностью жена может спокойно открывать и один фонд, и два, и пять.

Если же "безработная" жена имеет активный обмен в сотнями других карт то рано или поздно финмон придёт к ней с вопросом и без депозита в сумме фонда.

Если неработающая жена оформит депо в сумме одного фонда, Финмон задаст вопросы?

Может задать, может незадать. Зависит от того какие обороты по карте были у жены до того и кто был источником её денег. Сумма размером в фонд для финмона вообще не имеет никакого значения.

Если к примеру всё её деньги приходят с карты мужа то с большой вероятностью жена может спокойно открывать и один фонд, и два, и пять.

Если же "безработная" жена имеет активный обмен в сотнями других карт то рано или поздно финмон придёт к ней с вопросом и без депозита в сумме фонда.

Т.е. если будут вопросы, то показав что деньги зашли от мужа, их устроит?

Т.е. если будут вопросы, то показав что деньги зашли от мужа, их устроит?

Конечно. Если карта мужа тоже в Монобанке то это банк в принципе и так увидит и скорей всего вопросов просто не задаст. Если в другом то лучше использовать не переводы с карты на карту, а банковские - так как банку ясно видно кто отправитель и опять же вполне возможно что он вообще не будет задавать вопросов в этом случае. Опять же сумму под фонд проще и быстрее перевести одним банковским переводом, а не кучей перечислений с карты на карту в течение двух-трех дней.

Т.е. если будут вопросы, то показав что деньги зашли от мужа, их устроит?

Конечно. Если карта мужа тоже в Монобанке то это банк в принципе и так увидит и скорей всего вопросов просто не задаст. Если в другом то лучше использовать не переводы с карты на карту, а банковские - так как банку ясно видно кто отправитель и опять же вполне возможно что он вообще не будет задавать вопросов в этом случае. Опять же сумму под фонд проще и быстрее перевести одним банковским переводом, а не кучей перечислений с карты на карту в течение двух-трех дней.

Если Кэш через кассу. Вопросы на каком этапе могут возникнуть, До внесения или уже после)?

Если Кэш через кассу. Вопросы на каком этапе могут возникнуть, До внесения или уже после)?

"До" они точно никак не могут возниктуть ведь банк не знает откуда именно будут поступать деньги если их ещё нет на счету.