monobank

Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.

И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...

Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?

причем полностью в безналичной форме

р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.

через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.

через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.

У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС

через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.

У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС

Всё-таки между "Там много чо можно написать" и "НИКОГДА" есть определенная разница. Вот monobank что-то пишет, а Приват эту писанину как-то понимает и пишет "Переказ вiд такого-то и такого-то".

эту писанину как-то понимает

ну это не документ для банка(финмона)

эту писанину как-то понимает

ну это не документ для банка(финмона)

Это понятно, но в моем представлении "НИКОГДА" означает "вообще никогда", а не "иногда, но в качестве подтверждения личности это не подойдет".

этааа,
ещё есть {совсем} никогда, наверное никогда, {точно} никогда
и никогда не говори никогда

ПС. 0я заповедь робота: ты не можешь сомневатЬся, эт просто фуззи контролл

причем полностью в безналичной форме

р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.

Речь сейчас не о р2р переводах, а о тропинке с Привата.
Там используются сторно-платежи и интеграция между банками довольно высока.
Например, еще на этапе создания платежа по тропинке Конкорда - сразу видишь ФИО получателя в Конкорде.

Приравнивать это к наличным платежам - нелогично и глупо. Но очень удобно нашим горе-банкирам ((

Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?

Еще раз повторюсь:
1. У меня больше 10 лет ФОП ЕН 3 группа и, соответственно, весь (100%) доход белый.
2. С Пумбом работал давно, успользовал как транзитник для Моно и Таси плюс отлёжка на "Вiльном" депозите. И до войны ни разу не вызывал вопросов от их мониторинга.
3. Сейчас обороты значительно снизились, но Пумб таки решил меня заблочить.

Вывод: не надо всех мерять под одну гребенки со своими `крутить "объёмы", "ворочать мешками в кедах" и т.п.`
Я вижу лишь недобросовестность банкиров и использование ситуации в своих интересах ((
Тупо беспредельщики

Более того - разморозить деньги не спешат. Я им выслал выписку из реестра о доходах и налогах, но идет полный игнор.