ПУМБ

Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.

А можно конкретней какие обмеження???
Ребята вы были нормальным банком, пытались привлечь новых клиентов, создавали хорошие программы и сейчас всё хэрите прям не по дням а по часам.
Создаётся такое впечатление, что вам всё уже по барабану и на корабле прозвучала команда - шухер.

Деньги будут заморожены на счету, кроме как только задонатить на ВСУ и что-то с облигациями

PUMB
Какой тип карт (основной или дополнительной) дебетных и кредитных имеет максимальный срок действия? Есть ли в банке карты (и какого типа) со сроком действия больше 3 лет?

idealstorm
а можно постанову Каб.мина или НБУ, что идёт на ВСУ. Я могу тебе написать на благотвор. фонд.

ПУМБ розповів, як вони обслуговують клієнтів https://www.youtube.com/watch?v=0bZDw7Ut-9s

Рішення про закриття рахунку та зняття коштів буде прийматися після закінчення воєнного стану в Україні.

Хочу наголосити, що якщо ви знов посилаєтеся на останні оновлення умов Мониторінгу від НБУ, то згідно тих Оновлень(березень 2022), Банк ВЗАГАЛІ немає щось аналізувати і витребувати якісь док-ти. Він просто повинен заблокувати гроші, дочекатися запиту від любого клієнта та повідомити йому про блокування і оті подальші можливості витратити гроші на акції і т.п.
Тобто, якщо мова іде про Воєнний Стан, то запиту додаткових док-тів ВЗАГАЛІ не потрібно і в т.ч. і РОЗБЛОКУВАННЯ в принципі не можливо. Алес.

АЛЕ!! Ви проводите блокування на підставі перевірки СВОГО Фінмону (хоч від 1 грн і до 400К, а не обов'язкового від НБУ) і тут мови про Воєнний Стан Немає.
Тому я всім, хто підпав під таке своєрідне викривлене трактування фінмону наполегливо раджу після отримання листа з запитом на надання док-тів писати Скаргу в НБУ. Я так розумію, що ПУМБ робить усні запити, лякає СБУ і затягує т.з. "перевірку" на 1..2 місяці, а потім таки розриває відносини.

Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.

Воспринимают ли как аргумент ссылку на мою декларацию в НАЗК...где четко указаны суммы наличных которые у меня хранились...во время войны решил отнести в банк.Это будет являться подтверждением источника средств?

Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.

Воспринимают ли как аргумент ссылку на мою декларацию в НАЗК...где четко указаны суммы наличных которые у меня хранились...во время войны решил отнести в банк.Это будет являться подтверждением источника средств?

Перелік документів формується індивідуально. Якщо Ви перевищили ліміт, з Вами зв'яжеться наш спеціаліст і проінформує про необхідні документи. Також Ви можете уточнити це, написавши нам на пошту info@fuib.com.

Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.

Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.

Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты:
1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні.
...
Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."