Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить

уточните, это какой банк ТАК бдит?

Белка, Кредо

С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.

почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?
Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.
Ну тогда дал свой паспорт и забрал у му*** свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.

Не знаю где прописана.
Но суть такова, что при обмене даешь купюру(ы), спрашивают фамилию, дальше через несколько секунд кассир вещает, у вас проверка операции и ждет, все средства у нее. Потом уже печатает квиташку и отдает эквивалент, если все путем. Один раз в Кредо проверка была долго, спросила можно прервать операцию, кассир сказала нет.
Второе ответвление - если пошло не так - неизвестно. Если не прерывает проверку в связи с тем что клиент отказался, то средства то она держит у себя.
Мне вот интересно, что она при отрицательном варианте сделает?

п.с. Что имелось ввиду под

А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.

?
Если паспорт на другую фамилию от сказанной, то с кем и о чем будет разбираться кассир? Мне так же не известно. У вас есть ответ?

По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил

І таким чином, вирахувати форумного мольфара

При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить) проводил проверку, на кассе при этом спрашивали фамилию.
В таком случае возникает вопрос, о какой анонимности может идти речь?
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.

Це не фінмон.
Прізвище у підсанкційному списку, якщо ok, касир проводить валютообмін. Але цікаво, якщо перевірка не пройдена, а прізвище вказано зі "стелі".

Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.

що таке СЕП ?

Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.

що таке СЕП ?

Система електронних платежів (платіж за реквізитами ІБАН).

Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.

що таке СЕП ?

В народе это так называемый платеж по реквизитам.

При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить) проводил проверку, на кассе при этом спрашивали фамилию.
В таком случае возникает вопрос, о какой анонимности может идти речь?
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.

Це не фінмон.
Прізвище у підсанкційному списку, якщо ok, касир проводить валютообмін. Але цікаво, якщо перевірка не пройдена, а прізвище вказано зі "стелі".

Можливо, згадала, що потім касир уточнила, можливо, "однофамільці".
Ось про це й мова.

По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил

А де прописано, що ти маєш доводити легальність своїх коштів саме банку?
Якщо вони підозрюють шахрайство, тероризм та інше – нехай доводять, призумпцію ніхто не скасовував навіть у судовому порядку, згідно з Конституцією вона присутня. А тут забаганки якогось банку.

По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил

А де прописано, що ти маєш доводити легальність своїх коштів саме банку?
Якщо вони підозрюють шахрайство, тероризм та інше – нехай доводять, призумпцію ніхто не скасовував навіть у судовому порядку, згідно з Конституцією вона присутня. А тут забаганки якогось банку.

Тобто? Ви не читали отой ПВК/ФТ!
Якщо хочете бути клієнтом банку, то ви повинні довести, що ви їм можете бути. Це вимога НБУ.
Вперде!!

По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил

А де прописано, що ти маєш доводити легальність своїх коштів саме банку?
Якщо вони підозрюють шахрайство, тероризм та інше – нехай доводять, призумпцію ніхто не скасовував навіть у судовому порядку, згідно з Конституцією вона присутня. А тут забаганки якогось банку.

Тобто? Ви не читали отой ПВК/ФТ!
Якщо хочете бути клієнтом банку, то ви повинні довести, що ви їм можете бути. Це вимога НБУ.
Вперде!!

Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Те, що у нас наприймають, потім від цього сам НБУ відхрещується.
Просто так навіть кішки не народяться. Це у нас просто звикли, пересічного кудлатити.